Corea del Sur sanciona a Upbit y restringe las transacciones de sus clientes
La UIF impone sanciones a Upbit por 600.000 infracciones de las normas KYC.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur ha impuesto una suspensión de tres meses a los nuevos depósitos y retiradas de criptomonedas de los clientes de Upbit.
La medida se produce cuando la UIF cita violaciones de las regulaciones que prohíben a los intercambios facilitar transacciones con proveedores de servicios de criptoactivos no registrados (CASP), informa Cointeledraph.
Medidas regulatorias y presuntas violaciones de KYC
La UIF anunció las sanciones el 25 de febrero, tras inspecciones in situ en 2024 que descubrieron hasta 600.000 infracciones en los procedimientos de identificación de clientes en Upbit. En respuesta, Upbit emitió una disculpa pública en su sitio web, reconociendo las restricciones impuestas a las transacciones de nuevos clientes, al tiempo que aseguraba a los usuarios existentes que su acceso no se vería afectado.
La bolsa hizo hincapié en que las medidas impuestas podrían estar sujetas a cambios a través de procedimientos reguladores, prometiendo informar a los clientes si las restricciones se suspenden o modifican. Este hecho se produce tras las advertencias emitidas en enero en relación con posibles medidas punitivas vinculadas a supuestas violaciones del principio de "conozca a su cliente" (KYC).
Impacto en el mercado y perspectivas de futuro
Desde el anuncio de las posibles sanciones, los volúmenes diarios de negociación de Upbit han caído aproximadamente un 70%, totalizando ahora alrededor de 4.600 millones de dólares. Fundada en 2017, Upbit es una de las mayores bolsas de criptomonedas de Corea del Sur y ocupa el puesto 23 a nivel mundial por puntuación de confianza en CoinGecko. La disminución de la actividad comercial refleja un mayor escrutinio regulatorio y ha generado preocupación entre los inversores sobre el impacto en la liquidez del mercado. Con estas medidas en vigor, los participantes en el mercado están muy atentos a cualquier ajuste o aclaración por parte de los reguladores, así como a posibles cambios en las prácticas de cumplimiento de Upbit que puedan restaurar la confianza de los inversores.
De cara al futuro, se espera que Upbit entable conversaciones con las autoridades reguladoras para negociar posibles modificaciones de las sanciones. Los analistas vigilarán si las medidas de la UIF conducirán a un cambio más amplio del sector en las normas de cumplimiento o si perturbarán aún más la actividad comercial. A medida que el entorno normativo se endurece en Corea del Sur, la capacidad de adaptación de Upbit podría sentar un precedente importante para las criptobolsas que operan en la región.
Recientemente escribimos que la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) ha anunciado planes para levantar su prohibición de larga data sobre el comercio de criptomonedas corporativas.
