Los reguladores toman medidas enérgicas contra las prácticas fraudulentas del pasado Bitcoin Banco en Brasil
Los reguladores toman medidas enérgicas contra Bitcoin Banco en Brasil
Las autoridades brasileñas de protección al consumidor han vuelto a actuar contra Bitcoin Banco, un extinto exchange de criptomonedas vinculado a Cláudio Oliveira, el autoproclamado "Rey del Bitcoin".
La Fundación de Protección al Consumidor de São Paulo (Procon-SP) ha multado a la compañía por imponer restricciones ilegales a los retiros de los clientes, una práctica considerada una violación comercial abusiva bajo la ley brasileña, según informa Livecoins.
Bitcoin Banco, que cesó sus operaciones en 2019, formaba parte del grupo más grande Bitcoin Banco, una firma que prometía altos rendimientos a través del llamado "arbitraje infinito."
Sin embargo, la compañía se derrumbó en medio de acusaciones de fraude y mala gestión financiera, solicitando posteriormente la recuperación judicial antes de que finalmente quebrara en 2021.
Las autoridades exigen responsabilidades pese a la quiebra de la empresa
La sanción tiene su origen en una denuncia de un consumidor de 2020 por unas retiradas de fondos bloqueadas. La investigación de Procon-SP descubrió que Bitcoin Banco no había proporcionado justificaciones adecuadas para restringir el acceso a los fondos de los clientes y no respondió a las notificaciones oficiales que solicitaban pruebas de cumplimiento legal.
El Código de Defensa del Consumidor de Brasil prohíbe a las empresas imponer restricciones injustificadas a las transacciones. El regulador también citó la falta de transparencia de la empresa en relación con los pagos, incluido un caso concreto en el que un cliente no pudo recuperar 28.531,22 reales (unos 5.700 dólares).
A pesar de la quiebra de la empresa, Procon-SP ha dado a Bitcoin Banco 15 días hábiles para presentar una defensa o arriesgarse a nuevas sanciones. La multa puede reducirse si la empresa opta por un pago por adelantado. Sin embargo, si el incumplimiento continúa, las autoridades advierten de que pueden seguir sanciones más duras.
Bitcoin Banco y su fundador siguen bajo escrutinio legal, ya que los reguladores brasileños continúan tomando medidas enérgicas contra las prácticas fraudulentas en el sector de las criptomonedas.
Mientras tanto, Brasil se ha consolidado como líder mundial en criptomoneda, con 26 millones de ciudadanos -el 12% de la población- que poseen activos digitales. Esto sitúa al país en el sexto puesto mundial en adopción de criptomonedas, lo que pone de relieve su creciente impacto en el sector.
