FTX presenta 50 demandas por 1.000 millones de dólares para recuperar los fondos perdidos por el fraude de Bankman-Fried
30 de estas demandas se presentaron en los últimos 10 días
FTX está intentando recuperar más de 1.000 millones de dólares en fondos perdidos debido a la excesiva generosidad y las acciones fraudulentas de Sam Bankman-Fried.
Desde el 8 de noviembre, el administrador de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX ha presentado más de 50 demandas contra varias organizaciones e individuos, con el objetivo de recuperar los fondos de la bolsa.
Según Cryptopolitan, 30 de estas demandas se presentaron en los últimos 10 días, la mayoría relacionadas con comités de acción política (PAC) que apoyan tanto al partido Republicano como al Demócrata en EE.UU..
Según el criptoinversor Thomas Braziel, la legislación estadounidense sobre quiebras permite recuperar donaciones benéficas realizadas con la intención de defraudar a los acreedores o cuando los fondos fueron donados por un donante insolvente. Sin embargo, en el caso de FTX, no todas las donaciones pueden recuperarse, y muchas demandas pueden estar impulsadas por abogados que buscan ganar más dinero presentando más mociones ante los tribunales.
No obstante, si todos los tribunales aprueban las demandas de FTX en todos los procedimientos, la bolsa podría recuperar más de 55 millones de dólares.
Entre los oponentes no políticos de FTX en los tribunales se encuentra el desarrollador del videojuego Storybook Brawl, que fue adquirido por Sam Bankman-Fried en marzo de 2022. La empresa cerró en 2023 tras la quiebra de FTX, pero había recibido previamente 22 millones de dólares en inversiones de FTX y otros 2 millones en salarios y bonificaciones.
Además de Storybook, FTX demandó a Jean Chalopin, presidente de Deltec Bank, para recuperar 11,5 millones de dólares invertidos en el holding bancario FBH Corporation, dirigido por Chalopin. FTX también presentó una demanda contra el financiero estadounidense Anthony Scaramucci.
El operador que estafó a FTX más de 1.000 millones de dólares
Sin embargo, el daño más significativo a FTX fue causado por la manipulación del mercado de criptodivisas, orquestada por un comerciante que utilizaba el seudónimo Meerun.
Esta persona compró alrededor de la mitad del suministro del token BMTX asociado con el intercambio Bitmax en 2021, aumentando el valor del token en más del 10,000% y luego pidió prestados cientos de millones de dólares a FTX usando tokens BMTX como garantía.
Aunque Bitmax advirtió a FTX sobre el incidente, FTX no tomó ninguna medida, lo que permitió a Meerun manipular varios tokens, obteniendo más de mil millones de dólares en beneficios. Al mismo tiempo, las pérdidas de FTX se transfirieron a Alameda Research.
La identidad de Meerun se estableció después de que presentara una demanda contra FTX, tratando de recuperar 12 millones de dólares de la bolsa como parte del procedimiento de quiebra. Este mismo individuo fue identificado como Humpty la Ballena, que atacó el protocolo Aave de DeFi en un intento de retirar 20 millones de dólares.
