MEXC congela más de 1.500 cuentas tras descubrir una red de suplantación de identidad en la CEI y Vietnam

La bolsa de criptomonedas MEXC ha identificado y congelado más de 1.500 cuentas implicadas en un plan coordinado de manipulación del mercado que abarcaba Vietnam y los países de la CEI.

Según una entrada de blog publicada por la bolsa, una investigación interna descubrió dos grupos de negociación coordinados -uno con sede en Vietnam (44 usuarios que gestionaban 168 cuentas) y otro en la región de la CEI (138 usuarios que gestionaban más de 1.500 cuentas)- que participaban en prácticas deshonestas como la negociación por cuenta propia, la suplantación de identidad, la estratificación, el front-running, el relleno de cotizaciones y otras formas de manipulación del mercado. Las operaciones han sido clausuradas y todas las cuentas asociadas congeladas.

MEXC informó de un aumento del 60% en la actividad de negociación maliciosa coordinada de enero a febrero de 2025 en comparación con finales de 2024, lo que pone de relieve la creciente sofisticación de tales esquemas y la presencia de grandes actores cuasi institucionales.

"Estamos siendo testigos de un cambio en la manipulación, desde operaciones minoristas a operaciones a nivel de grupo e incluso cuasi institucionales, lo que plantea riesgos sistémicos tanto para las bolsas individuales como para la infraestructura de mercado en general", dijo el departamento de análisis de MEXC.

Principales tácticas de manipulación del mercado identificadas

- Autotransacciones: Cuentas que actúan como comprador y vendedor para inflar el volumen de operaciones.

- Suplantación de identidad: Colocación y cancelación de grandes órdenes para engañar a los operadores sobre la demanda del mercado.

- Estratificación: Colocación y cancelación repetida de grandes órdenes para influir en la percepción de los precios.

- Operaciones algorítmicas perturbadoras: Uso de bots para desestabilizar la actividad del mercado.

- Manipulación general del mercado: Esfuerzos coordinados para distorsionar los precios de los activos y el volumen de negociación a través de un comportamiento engañoso en la cartera de pedidos.

Nuevas amenazas para los mercados de criptomonedas

Según los informes, algunas cuentas del esquema registraron volúmenes de negociación diarios superiores a 20 millones de dólares, y los algoritmos participantes provocaron picos de volatilidad a corto plazo de hasta el 120% en pares de negociación específicos. Si no se controlan, estas acciones podrían provocar liquidaciones masivas y graves distorsiones de precios en cuestión de minutos.

Para mitigar el impacto, MEXC ha anulado las transacciones sospechosas y bloqueado todas las cuentas identificadas. Se está llevando a cabo una investigación detallada para evaluar riesgos más amplios para otras plataformas. La bolsa tiene previsto compartir sus conclusiones y conocimientos con los organismos reguladores mundiales.

A la luz de las crecientes exigencias de transparencia en las operaciones en virtud de diversos marcos reguladores internacionales, MEXC subrayó la necesidad de normas mundiales para evitar la manipulación y mejorar la coordinación entre las bolsas. Actualmente trabaja con proveedores de análisis y utiliza herramientas automatizadas avanzadas para detectar actividades sospechosas transfronterizas.

"Consideramos que este incidente es indicativo de la próxima oleada de amenazas al mercado digital: grupos organizados, a gran escala e impulsados por la tecnología que se coordinan en docenas de tokens y cientos de cuentas", declaró Tracy Jin, director de operaciones de MEXC.

Medidas de vigilancia mejoradas

MEXC ha introducido un mecanismo de vigilancia especial para las cuentas sospechosas. Los participantes señalados en posibles tramas se ponen en observación durante un mínimo de 30 días. Si se detectan indicios recurrentes de colusión, las cuentas se bloquean y se remiten a investigación interna.

La bolsa subrayó que todos los fondos de los usuarios están seguros, con su sistema de Prueba de Reservas y su fondo de seguros capaz de cubrir anomalías. El fondo de seguros de MEXC ha destinado más de 463 millones de dólares a proteger a los operadores de las pérdidas por liquidación.

MEXC también sigue colaborando con otras bolsas para compartir las mejores prácticas e implementar protocolos de seguridad más sólidos para un entorno de negociación más seguro.

Desde marzo de 2025, MEXC exige un depósito mínimo de 0,0001 en BTC y 1$ en USD o USDT. Sin embargo, la cantidad mínima para operar en MEXC es de 1 USD, que técnicamente sirve como cantidad mínima necesaria para empezar a operar.