Corea del Sur investiga a Upbit por violaciones masivas de KYC
Investigación contra Upbit
La plataforma surcoreana de intercambio de criptomonedas Upbit está siendo investigada por presuntas infracciones masivas de la norma "conozca a su cliente" (KYC). La plataforma se enfrenta a una multa de 71.500 dólares por incidente.
Según el diario local Maeil Business Newspaper, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) descubrió entre 500.000 y 600.000 posibles infracciones de los procedimientos KYC durante la renovación de la licencia comercial de Upbit.
Se acusa a Upbit de permitir a los usuarios abrir cuentas utilizando identificaciones con información personal borrosa, como nombres y números de registro, lo que dificulta a los reguladores la verificación de las identidades.
Debido a estas supuestas infracciones, Upbit se arriesga a multas de 71.500 dólares por caso y a posibles problemas para renovar su licencia comercial en Corea del Sur.
Normativa sobre el intercambio de criptodivisas en Corea del Sur
Las casas de cambio de criptodivisas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Corea del Sur deben cumplir con estrictos procedimientos KYC. Estas regulaciones tienen como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación de actividades ilegales, ordenando la verificación de la identidad del usuario y la vinculación de las cuentas a cuentas bancarias reales.
En enero de 2018, Corea del Sur comenzó a regular el mercado de criptomonedas restringiendo la negociación a cuentas bancarias verificadas con nombre real.Posteriormente, se introdujeron normas más estrictas, incluido el registro obligatorio de todos los criptointercambios en la FSC para garantizar el cumplimiento de los protocolos KYC y contra el blanqueo de capitales (AML).
Hace seis meses, Upbit se convirtió en el líder del mercado de criptodivisas de Corea del Sur.
