Trump concede clemencia al trío de BitMEX por condenas por delitos financieros
Trump concede clemencia al trío de BitMEX
En un movimiento que atrajo el escrutinio de expertos legales y reguladores financieros, el presidente Donald J. Trump concedió clemencia el jueves a tres cofundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX, todos los cuales se habían declarado culpables de cargos federales relacionados con el lavado de dinero y violaciones bancarias.
Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed fueron condenados entre 2022 y 2023 por no implementar protocolos legalmente requeridos contra el lavado de dinero en su plataforma, según Crypto News.
Los fiscales describieron BitMEX como una "plataforma de lavado de dinero", y Reed, que se desempeñó como CTO de la compañía, admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario. Aceptó pagar una multa de 10 millones de dólares como parte de su declaración de culpabilidad.
Los indultos se anunciaron el mismo día en que Trevor Milton, ex consejero delegado de la empresa de camiones eléctricos Nikola, recibió clemencia por otra condena por fraude de valores.
Un caso destacado en el ámbito de las criptomonedas
BitMEX, que en su día fue una de las mayores bolsas de criptoderivados del mundo, se enfrentó a una creciente presión legal por parte de los reguladores estadounidenses por sus fallos en el cumplimiento de la normativa. En enero, un tribunal federal ordenó a HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX, pagar 100 millones de dólares en multas y cumplir un período de prueba no supervisado de dos años.
A pesar de las afirmaciones de BitMEX de abandonar el mercado estadounidense en 2020, las autoridades alegaron que la empresa seguía prestando servicios a clientes estadounidenses de forma encubierta.
Según los informes, la compañía ha explorado una venta desde finales de 2024, alistando a Broadhaven Capital Partners para ayudar a encontrar un comprador.
Se espera que los indultos de Trump a los fundadores de BitMEX enciendan un renovado debate sobre las normas reguladoras en la industria de las criptomonedas, y si la responsabilidad a nivel ejecutivo puede conciliarse con las mareas políticas que influyen en la aplicación federal.
Mientras tanto, el senador Ted Cruz está defendiendo Texas como un centro mundial para la innovación Bitcoin en los EE.UU., alineando los recursos del estado con la creciente industria de activos digitales. Con tres instalaciones de minería de Bitcoin en el oeste de Texas, Cruz está fusionando la promoción con la acción.
