Los reguladores tailandeses acusan al operador de OKX y a 9 promotores de actividad ilegal con criptomonedas
La denuncia de la SEC podría dar lugar a un procedimiento penal
La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Tailandia ha presentado una denuncia formal contra Aux Cayes FinTech Co. Ltd, el operador de OKX en Tailandia, y nueve promotores de la popular criptobolsa por operar sin licencia.
En una denuncia presentada ante la División de Supresión de Delitos Económicos (ECD), la SEC declaró que las operaciones de OKX en el país violan el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (2018). Según Cryptopolitan, el documento indica que OKX comenzó a operar en Tailandia en octubre de 2021 y cobró una tarifa de transacción del 0,1%, a pesar de carecer de la autorización adecuada.
"La actividad de OKX puede considerarse un negocio de intercambio de activos digitales bajo la Sección 3 del Decreto de Emergencia, para el cual la compañía no ha obtenido una licencia, violando así la Sección 26 y sujeta a sanciones bajo la Sección 66", declaró la SEC tailandesa.
El regulador también señaló que OKX había promovido sus servicios sin licencia a través de plataformas de medios sociales como Facebook, X (antes Twitter), Telegram, YouTube, Discord y OpenChat.
Decreto de emergencia sobre el negocio de activos digitales. Fuente: SEC de Tailandia, Cryptopolitan.
La SEC identificó a nueve personas que ayudaron a promocionar los servicios de la bolsa a través de las redes sociales y presentó cargos penales contra ellas. Señaló que sus acciones ayudaron a OKX a ampliar su base de usuarios en Tailandia, en violación de la normativa sobre activos digitales.
"Las acciones de estas nueve personas aumentaron el reconocimiento de la marca OKX y atrajeron a más usuarios. Como tal, su conducta constituye ayuda e incitación a OKX para operar un intercambio de activos digitales sin licencia, lo que viola la Sección 26 del Decreto de Emergencia", dijo la SEC.
La denuncia de la SEC podría dar lugar a acciones penales
Es importante señalar que la denuncia representa únicamente el inicio de una investigación penal y no es prueba de culpabilidad. Corresponde ahora a los fiscales determinar si siguen adelante con el caso. La SEC sólo puede supervisar el proceso y colaborar con los organismos pertinentes implicados en el procedimiento.
Si OKX y sus promotores son declarados culpables, pueden enfrentarse a sanciones penales. Según el Decreto sobre Activos Digitales, cualquiera que opere una bolsa sin licencia puede ser condenado a entre 2 y 5 años de prisión, con una multa de entre 200.000 THB (5.894 $) y 500.000 THB (14.737 $), más una multa adicional de 10.000 THB (295 $) por cada día que continúe el delito.
La SEC también emitió una advertencia pública a los inversores sobre los riesgos de utilizar plataformas de activos digitales sin licencia en Tailandia, señalando que dichas plataformas no ofrecen protección legal y exponen a los usuarios a riesgos de blanqueo de dinero y fraude.
El regulador añadió que la lista oficial de operadores de activos digitales con licencia está disponible en su sitio web. En la actualidad, 32 empresas han recibido licencias, entre ellas grandes operadores como Binance y Upbit.
Como escribimos, OKX ha cerrado su agregador DEX después de que los reguladores descubrieran que 100 millones de dólares blanqueados a través de la plataforma procedían del hackeo de Bybit por valor de 1.500 millones de dólares. Los reguladores europeos están investigando si OKX Web3 viola la normativa MiCA, lo que podría acarrear multas o incluso la revocación de la licencia.
