Razzlekhan, blanqueador de dinero de Bitfinex, condenado a 18 meses de prisión por fraude con Bitcoin
Razzlekhan, blanqueador de dinero de Bitfinex, condenado a 18 meses de prisión por fraude con Bitcoin
Heather Morgan, conocida infamemente por su personaje rapero "Razzlekhan", ha sido condenada a 18 meses de prisión por blanqueo de Bitcoin robado durante el hackeo de Bitfinex en 2016. La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly dictó la sentencia el 18 de noviembre en Washington D.C. Morgan se había declarado culpable en agosto de 2023 de los cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y defraudar a Estados Unidos.
Morgan, junto con su marido, Ilya Lichtenstein, admitió haber blanqueado fondos vinculados a uno de los mayores robos de criptodivisas de la historia. La pareja fue detenida en 2022 después de que las autoridades estadounidenses rastrearan millones de Bitcoin robados hasta sus cuentas. Los fiscales revelaron que Lichtenstein había hackeado Bitfinex en 2016, robando 119.754 BTC, valorados en millones entonces pero valorados en aproximadamente 10.800 millones de dólares en el momento de la publicación, con Bitcoin cotizando a 89.765 dólares.
La sentencia más leve refleja la cooperación con las autoridades
Lichtenstein, que confesó el pirateo durante el proceso judicial, recibió el 14 de noviembre una condena comparativamente más leve, de cinco años. Aunque las directrices sobre condenas permiten hasta 20 años, los fiscales reconocieron la "ayuda sustancial" de Lichtenstein en las investigaciones en curso y señalaron su falta de antecedentes penales.
La condena de ambas personas pone de relieve los retos que plantea la seguridad de los activos digitales y la creciente sofisticación de las fuerzas de seguridad en el seguimiento de las actividades ilícitas con criptomonedas. El caso Bitfinex ha sido fundamental para demostrar cómo la tecnología blockchain puede ayudar a las autoridades a desentrañar delitos financieros complejos.
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