Malta impone a OKX una multa de 1,2 millones de dólares por infracciones anteriores en materia de blanqueo de capitales
Una sanción simbólica por mala conducta pasada
La bolsa de criptomonedas OKX, con licencia MiCA, ha mejorado significativamente sus esfuerzos de cumplimiento en los últimos 18 meses. Sin embargo, el regulador de Malta afirma que no puede pasar por alto los fallos "sistemáticos" de la plataforma en materia de blanqueo de capitales.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta ha multado a la filial europea de OKX -Okcoin Europe- con 1,1 millones de euros (1,2 millones de dólares) tras descubrir numerosos incumplimientos anteriores en materia de AML en la plataforma.
OKX fue una de las primeras criptobolsas en recibir una licencia en virtud del nuevo marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE a través de su centro de Malta en enero de 2025.
Una sanción simbólica por mala conducta en el pasado
Como informó Cointelegraph, si bien reconoció que OKX ha realizado mejoras significativas en sus políticas AML en los últimos 18 meses, la FIAU dijo que "no podía ignorar" fallas de cumplimiento anteriores que se remontan a 2023.
"Algunos de ellos se consideraron graves y sistemáticos", dijo el regulador en su notificación.
La noticia de la multa llega apenas unas semanas después de que Bloomberg informara en marzo de que los reguladores de la UE estaban investigando a OKX en relación con 100 millones de dólares en fondos blanqueados tras el hackeo de Bybit.
El CEO de Bybit, Ben Zhou, también afirmó que el proxy Web3 de OKX permitió a los hackers blanquear aproximadamente 100 millones de dólares (o 40.233 ETH) robados durante el exploit Bybit de febrero.
Como escribimos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia ha presentado una queja formal contra Aux Cayes FinTech Co. Ltd, el operador de OKX en Tailandia, y nueve promotores del popular criptointercambio por operar sin licencia.
