Un tribunal de EE.UU. multa a la criptoempresa emiratí CLS Global por manipulación del volumen de operaciones con criptomonedas
CLS Global multada con 428.000 dólares y prohibida en EE.UU. por manipulación del mercado de criptomonedas.
En una ofensiva de alto perfil contra las prácticas comerciales fraudulentas, un tribunal federal de Boston ha multado al creador de mercado de criptomonedas CLS Global con 428.059 dólares y le ha prohibido operar en Estados Unidos durante tres años.
La sentencia, anunciada por la Fiscalía de Massachusetts el 2 de abril, se deriva de la participación de CLS Global en un esquema de manipulación del mercado de criptomonedas descubierto a través de una operación encubierta del FBI, informa Cointelegraph.
CLS Global, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, se declaró culpable en enero de un cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y un cargo de fraude electrónico. Los cargos estaban relacionados con el acuerdo de la empresa para manipular el comercio de NexFundAI, un token falso lanzado por el FBI en mayo de 2024 para exponer el "comercio de lavado" ilegal en el sector de las criptodivisas.
Una operación del FBI atrapa a varias empresas en una trama de fraude bursátil
La investigación reveló que CLS Global -junto con al menos otras dos empresas- ofrecía servicios fraudulentos de creación de mercado para NexFundAI, diseñados para engañar a los inversores inflando el volumen de operaciones y fabricando la demanda. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos de fraude relacionados el pasado octubre contra CLS Global y el empleado Andrey Zhorzhes, así como contra ZM Quant Investment, con sede en Hong Kong, y Gotbit Consulting, vinculada a Rusia.
Fundada en 2017 por el exejecutivo de Latoken Filipp Veselov, CLS Global se comercializó como un proveedor de consultoría de creación de mercado y negociación de "alta calidad". Sin embargo, sus prácticas fueron objeto de escrutinio en medio de los crecientes esfuerzos regulatorios para frenar la manipulación en los mercados de activos digitales. La empresa, que sigue operando a través de su perfil X en las redes sociales con más de 110.000 seguidores, no ha hecho comentarios públicos sobre la sentencia.
Las operaciones de lavado siguen siendo un reto para la integridad de las criptomonedas
Las operaciones de lavado -en las que se compran y venden activos repetidamente para fabricar volumen- siguen siendo un problema persistente en el mercado de criptomonedas. Chainalysis estima en 2.600 millones de dólares la actividad anual de wash trading, o aproximadamente el 2% del volumen total de operaciones diarias. Sin embargo, investigaciones anteriores de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE.UU. sugieren que el problema podría ser mucho peor, ya que hasta el 70% del volumen de las bolsas no reguladas podría estar vinculado a prácticas ilícitas.
El caso contra CLS Global subraya la creciente presión sobre los reguladores y las fuerzas de seguridad para frenar la manipulación en el espacio de los activos digitales. A medida que crece el mercado de las criptomonedas, este tipo de acciones legales pueden ser más frecuentes, ya que las autoridades tratan de inculcar una mayor transparencia y protección de los inversores.
Recientemente escribimos que Genius Group está demandando a sus propios ejecutivos por la venta ilegal de activos por valor de más de 30 millones de dólares.
