La ASIC ataca las criptoestafas y cierra 95 empresas
La ASIC cierra 95 empresas en una redada mundial de estafas con criptomonedas
En una importante ofensiva contra el fraude relacionado con las criptomonedas, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha obtenido la aprobación judicial para cerrar 95 empresas vinculadas a estafas internacionales de criptomonedas basadas en romances.
El Tribunal Federal de Australia falló a favor de la solicitud de la ASIC, al considerar que cada empresa se había establecido con falsos pretextos y servía principalmente como fachada para operaciones fraudulentas.
Según la ASIC, estas empresas a menudo se registraban utilizando identidades robadas o fabricadas y no ofrecían servicios legítimos, sino que se utilizaban para atraer a las personas a falsas relaciones románticas que conducían a criptoinversiones fraudulentas, una forma creciente de estafa a menudo denominada "carnicería de cerdos."
Los liquidadores inician el proceso de pago
El Tribunal Federal nombró liquidadores para supervisar el cierre y la distribución de activos de las empresas. Hasta esta semana, más de 1.500 reclamaciones por valor de más de 35 millones de dólares han sido presentadas por víctimas de 14 países, entre ellos Estados Unidos, India, Francia, Ghana, Nepal y la propia Australia.
El juez Stewart, que preside el caso, calificó de "abrumadores" los argumentos a favor de la liquidación de las empresas. La sentencia refleja la creciente preocupación internacional por la propagación de las estafas cripto-románticas, muchas de las cuales explotan la manipulación emocional para estafar a las víctimas.
Esfuerzos más amplios contra el fraude
La ASIC también ha cerrado más de 10.000 sitios web de estafas, incluidas plataformas de criptomonedas falsas y páginas de phishing. Sólo en el segundo semestre de 2024 se eliminaron 2.460 sitios de estafas. Estas acciones han contribuido a reducir en un 17,87% las denuncias de estafas y en un 26% las pérdidas financieras por estafas en Australia durante el año pasado.
Un mes antes, la ASIC también cerró más de 10.000 sitios de fraudes de inversión en una operación de gran envergadura.
También se nos ha informado de que la ASIC solicita una orden judicial para liquidar los activos de Falcon y First Guardian.
