La SEC acusa al fundador de la criptomoneda Ramil Palafox de un fraude de tipo Ponzi de 198 millones de dólares
El primer caso de la SEC bajo la presidencia de Atkins se refiere al fraude de las criptomonedas
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) ha presentado cargos contra el fundador de PGI Global, Ramil Palafox, y varios allegados en relación con un fraude de criptomoneda de 198 millones de dólares. Se trata del primer caso presentado bajo el mandato del nuevo presidente de la SEC, Paul Atkins.
Puntos clave
- Al asumir el cargo, Paul Atkins anunció que su principal prioridad sería proteger a los inversores y establecer una normativa clara y favorable a la inversión.
- El 22 de abril, la SEC presentó cargos contra Palafox, acusándole de apropiarse indebidamente de más de 57 millones de dólares de fondos de inversores bajo el pretexto de construir una plataforma de innovación criptográfica.
- La SEC alega que las afirmaciones de Palafox sobre su experiencia en el sector de las criptomonedas y una plataforma de auto-negociación basada en IA eran completamente falsas. En realidad, la plataforma era una cortina de humo para un esquema tipo Ponzi diseñado para estafar a los inversores.
La criptomoneda encubre un esquema Ponzi
Según la denuncia de la SEC , desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, PGI Global ofreció "paquetes de membresía" que prometían rendimientos de hasta el 20% anual y utilizó un modelo basado en referencias similar al marketing multinivel (MLM) para atraer a más inversores.
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En lugar de operar, Palafox utilizó más de 57 millones de dólares de los fondos de los inversores para comprar artículos de lujo como Lamborghinis, relojes y propiedades inmobiliarias. Supuestamente utilizó los fondos restantes para pagar a inversores anteriores, imitando un esquema Ponzi clásico.
"En lugar de invertir, Palafox compró coches, casas y artículos de lujo para él y su familia", declaró Scott Thompson, Director Asociado de la Oficina Regional de Filadelfia de la SEC.
Laura D'Allaird, jefa de la nueva Unidad de Tecnologías Cibernéticas y Emergentes de la SEC, dijo que Palafox explotó el revuelo en torno a las criptomonedas y la IA para dar credibilidad a lo que era, de hecho, una operación de fraude global.
La SEC y el DOJ toman medidas
La denuncia de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia, acusa a Palafox de fraude de valores y violaciones de registro. Solicita una orden judicial permanente que le prohíba participar en cualquier oferta de valores de tipo MLM o planes de inversión basados en criptomonedas, así como la devolución de las ganancias mal habidas con intereses de demora y sanciones civiles.
Los codemandados son BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox y Linda Ventura. La Fiscalía del Distrito Este de Virginia también ha presentado una causa penal paralela contra Palafox.
Como escribimos, Paul S. Atkins ha asumido oficialmente el cargo de 34º presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), tras su nominación por el presidente Donald J. Trump y su confirmación por el Senado el 9 de abril de 2025.
