La SEC acusa a Touzi Capital de un fraude de 100 millones de dólares en un esquema de minería de criptomonedas
La empresa ofreció invertir en fondos de minería de criptomoneda de alto rendimiento
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) demanda a Touzi Capital por fraude y venta ilegal de valores no registrados
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra Touzi Capital, acusando a la firma y a su CEO, Eng Teng, de fraude y oferta ilegal de valores no registrados por valor de más de 100 millones de dólares.
Desde 2021 hasta principios de 2023, Touzi Capital promovió inversiones en sus fondos de minería de criptodivisas, recaudando aproximadamente 95 millones de dólares de más de 1.200 inversores. Además, la compañía consiguió otros 23 millones de dólares para su negocio de rehabilitación de deudas.
Sin embargo, la SEC alega que Touzi Capital mezcló los fondos de los inversores y los distribuyó entre empresas no relacionadas con la minería de criptomoneda. Una parte de estos fondos fue supuestamente malversada por el CEO para uso personal y para mostrar ganancias infladas.
Según la denuncia, Touzi Capital y su propietario engañaron a los inversores sobre la estabilidad de sus inversiones, describiéndolas como seguras y de alto rendimiento. Al parecer, siguieron solicitando fondos adicionales incluso cuando algunos de sus proyectos empezaron a fracasar.
La SEC solicita sanciones previas al juicio
La SEC exige ahora que Touzi Capital pague sanciones civiles, devuelva los fondos obtenidos ilegalmente con intereses y cumpla las medidas cautelares permanentes, incluidas las dirigidas contra el director general.
En medio del caso Touzi Capital, se ha especulado con la posibilidad de que se abandonen otras investigaciones relacionadas con empresas de criptomoneda y se retiren las demandas.
A pesar de los recientes indicios de mejora de las relaciones entre las autoridades estadounidenses y el sector de las criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) continúa sus batallas legales con Binance.
