La India ordena a las bolsas que vigilen las criptomonedas en las regiones fronterizas
Los monederos privados, a examen en la India por los flujos de criptomonedas
El Gobierno de la India ha intensificado su control regulador de la actividad de las criptomonedas, centrándose esta vez en las transacciones procedentes de zonas fronterizas, en particular Jammu y Cachemira.
En respuesta a las preocupaciones por la seguridad nacional y el riesgo de financiación ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha dado instrucciones a las bolsas de criptomonedas para que vigilen de cerca las operaciones y transacciones de monederos peer-to-peer (P2P) vinculadas a estas regiones, según The Economic Times.
La orden llega tras un reciente atentado en Pahalgam, una ciudad de Cachemira, que ha aumentado los temores sobre el uso indebido de criptoactivos para la financiación del terrorismo. Las autoridades han señalado la aparición de tokens sospechosos como "Pahalgam" y "Operation Sindoor", que aparecen en blockchains como Solana, como parte de la creciente preocupación.
Monederos privados y transferencias de Binance bajo vigilancia
La UIF-IND ha hecho saltar las alarmas especialmente en torno a la actividad de los monederos privados, que permiten a los usuarios enviar fondos directamente sin pasar por intercambios centralizados. Estos monederos, si bien ofrecen una mayor autonomía al usuario, dificultan mucho más el seguimiento y la presentación de informes. Las bolsas indias han empezado a verificar si las carteras externas -especialmente las de Binance- pertenecen a los clientes antes de permitir las retiradas.
A pesar de estos esfuerzos, una vez que los fondos se trasladan a plataformas globales como Binance, los reguladores admiten que el rastreo de los fondos se hace difícil, especialmente dada la falta de normas internacionales unificadas de cumplimiento de las criptomonedas.
La SEBI amplía la supervisión a los fondos de inversión
Paralelamente, la Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha pedido a los fideicomisarios de fondos de inversión alternativos (FIA) que intensifiquen los controles contra el blanqueo de capitales. La medida refleja esfuerzos más amplios para proteger el ecosistema financiero de la India de los flujos ilícitos de criptomonedas, especialmente en áreas sensibles o de alto riesgo.
La estrategia de regulación de las criptomonedas en la India está entrando en una fase más firme, a medida que se cruzan las tensiones fronterizas y las finanzas digitales. Con el aumento de las sensibilidades geopolíticas, los operadores de criptomonedas que operan en la India pueden esperar una mayor vigilancia, controles más estrictos y una creciente presión para demostrar el cumplimiento. El sector estará atento a si estas restricciones regionales evolucionan hacia debates políticos nacionales o incluso internacionales.
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