Los criptoproyectos de Trump se enfrentan a una investigación del Congreso por presunta mala conducta
El Congreso apunta a las monedas de memes de Trump
Un grupo de demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación sobre las empresas de criptomoneda del expresidente Donald Trump, citando preocupaciones sobre mala conducta financiera, influencia extranjera y riesgos para la seguridad nacional.
La sonda se centra en iniciativas respaldadas por Trump como World Liberty Financial (WLF), las monedas $TRUMP y $MELANIA meme, y sus conexiones con figuras controvertidas y fuentes de financiación.
Investigación del Tesoro y preocupación por la injerencia extranjera
En una carta fechada el 14 de mayo de 2025 dirigida al Secretario del Tesoro Scott Bessent, los representantes Gerald Connolly, Joseph Morelle y Jamie Raskin solicitaron acceso a todos los informes de actividades sospechosas (SAR) relacionados con estos criptoactivos. Los legisladores expresaron posibles violaciones de las leyes de financiación de campañas, regulaciones de valores y estatutos de protección al consumidor, advirtiendo que las criptodivisas pueden servir como canales imposibles de rastrear para el soborno, el lavado de dinero o la interferencia extranjera.
Cifras clave y objetivos adicionales de la investigación
Un foco central es la inversión de 75 millones de dólares realizada por el criptoempresario Justin Sun en WLF. Esta importante financiación se produjo poco antes de que la SEC detuviera la acción de aplicación contra Sun, levantando sospechas de trato preferencial o un posible quid pro quo. Los legisladores destacaron que tales transacciones -especialmente las que involucran la propiedad no transparente de tokens- podrían permitir a actores extranjeros obtener encubiertamente el favor de Trump o influir en la política de Estados Unidos.
La investigación también incluye ROS relacionados con WinRed, una plataforma digital republicana de recaudación de fondos acusada anteriormente de engañar a donantes de edad avanzada, y America PAC de Elon Musk, que supuestamente canalizó más de 250 millones de dólares a la campaña de Trump. Los críticos sostienen que ambas entidades pueden haberse aprovechado de las lagunas normativas para promover intereses partidistas y enriquecer a figuras políticas clave.
Escrutinio de las meme coins y necesidad de supervisión
Los proyectos de monedas meme de Trump también han sido objeto de escrutinio. Los informes indican que entidades vinculadas a la familia Trump controlan el 80% de todos los tokens $TRUMP y han ganado hasta 100 millones de dólares en comisiones de negociación, mientras que los inversores minoristas sufrieron pérdidas sustanciales en medio de la alta volatilidad del mercado. Además, la stablecoin USD1 prevista, que se espera que se utilice en un acuerdo de 2.000 millones de dólares en el que participa una criptoempresa con antecedentes penales, ha aumentado la preocupación de los legisladores.
En medio de las crecientes peticiones de una supervisión más estricta de la recaudación de fondos políticos y los activos digitales, esta investigación pone de relieve la convergencia de la criptomoneda, la política y el poder, junto con la urgente necesidad de transparencia en el panorama financiero actual, en rápida evolución.
Hacia una regulación más justa de las criptomonedas
En particular, los responsables políticos estadounidenses se han mostrado cada vez más activos en el desarrollo de un marco regulador seguro y equitativo para el sector de las criptomonedas. En una reciente iniciativa conjunta, los senadores Cynthia Lummis y Bernie Moreno solicitaron formalmente al Tesoro que revisara las normas fiscales que, según ellos, podrían afectar negativamente a las empresas que poseen activos digitales. Su objetivo: crear un entorno fiscal más justo que apoye la innovación en el espacio financiero digital.
