La SEC acusa a directivos de Unicoin de un fraude de 3.000 millones de dólares con criptomonedas
Unicoin engañó a 5.000 inversores con falsas declaraciones de activos: SEC
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a altos ejecutivos de la bolsa de criptomonedas Unicoin, con sede en Nueva York, de engañar a los inversores mediante publicidad engañosa y de incumplir los requisitos reglamentarios.
Según la SEC, los ejecutivos de Unicoin afirmaron en campañas de marketing que habían recaudado más de 3.000 millones de dólares mediante la venta de "certificados de derechos". En realidad, la empresa no habría recaudado más de 110 millones de dólares.
La denuncia, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, nombra al consejero delegado y presidente Alex Konanykhin, a la ex presidenta y presidenta del consejo Silvina Moschini, al ex director de inversiones Alex Domínguez y al asesor general Richard Devlin.
Se les acusa de orquestar o ayudar a campañas fraudulentas que dieron lugar a que más de 5.000 inversores compraran "certificados de derechos" promocionados como acceso a tokens Unicoin "respaldados por activos".
Unicoin engañó a 5.000 inversores con falsas afirmaciones sobre activos: SEC
Los materiales promocionales -vistos en aeropuertos, taxis, televisión y redes sociales- presentaban estos certificados como inversiones seguras y lucrativas relacionadas con criptomonedas, supuestamente respaldadas por miles de millones en bienes raíces y capital privado. Sin embargo, la SEC alega que los activos reales de Unicoin eran solo una fracción de esas afirmaciones.
"Alegamos que Unicoin y sus líderes explotaron a miles de inversores con falsas promesas de que sus tokens, una vez emitidos, estarían respaldados por activos tangibles, incluida una cartera global de valiosos bienes raíces", dijo el representante de la SEC, Mark Cave.
En 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, el CEO de Unicoin, Alex Konanykhin, acaparó la atención de los medios al ofrecer una recompensa de un millón de dólares por la detención de Vladimir Putin como criminal de guerra.
La SEC afirma que Konanykhin vendió personalmente unos 38 millones de certificados de derechos, incluso a inversores estadounidenses no aptos. Los ejecutivos se enfrentan ahora a cargos de fraude, y el CEO también está acusado de vender valores no registrados.
Como escribimos, Unicoin -que ya había sido objeto de la SEC por presuntos fraudes, prácticas engañosas y ofertas de valores no registradas- se encuentra aún en las fases finales de un proceso de revisión con el regulador.
