EE.UU. acusa al fundador de Evita Pay por una trama de blanqueo de criptomonedas de 530 millones de dólares
Yuri Gugnin, de Evita Pay, acusado de ayudar a empresas rusas con criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado al fundador de la empresa Evita Pay, con sede en Nueva York, Yuri Gugnin, de ayudar a empresas rusas a evadir sanciones y blanquear aproximadamente 530 millones de dólares.
Según un comunicado de prensa del DOJ, Yuri Gugnin, de 38 años, también conocido como Yuri Mashukov y George Gugnin, fundador de las empresas de pagos con criptomoneda Evita Investments y Evita Pay, fue detenido y acusado de 22 cargos penales.
Se enfrenta a cargos de fraude electrónico, fraude bancario, conspiración para defraudar a los EE.UU., violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, no mantener un programa contra el lavado de dinero, no presentar informes de actividades sospechosas, lavado de dinero y conspiraciones relacionadas.
Una red de blanqueo de criptomonedas de 530 millones de dólares
El DOJ alega que entre junio de 2023 y enero de 2025, Gugnin utilizó Evita para mover aproximadamente 530 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense, la mayoría de los cuales llegaron en USDT (Tether).
"Gugnin llegó a los Estados Unidos y estableció una operación de lavado de dinero disfrazada de startup de criptomoneda, que luego utilizó para evadir sanciones, eludir los controles de exportación y defraudar a las instituciones financieras estadounidenses", dijo Joseph Nocella Jr, Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York.
Entre los clientes de Evita Pay se encontraban bancos rusos sancionados, como Sberbank, Sovcombank, VTB Bank y Tinkoff Bank. Gugnin también facilitó pagos a clientes extranjeros que compraban productos electrónicos sensibles y blanqueó dinero para un proveedor de Rosatom.
Se enfrenta a una pena máxima de 50 años de prisión: 30 años por fraude bancario y otros 20 por cargos relacionados.
Como escribimos, el Departamento de Justicia de EE.UU. extradita a un desarrollador de LockBit de Israel
