La aduana de Hong Kong crea una herramienta para rastrear el blanqueo de criptomonedas
1.100 millones de dólares en criptomonedas blanqueadas vinculadas a casos de Hong Kong desde 2021
Las aduanas de Hong Kong, en colaboración con una universidad local, están desarrollando una tecnología diseñada para detectar criptotransacciones vinculadas al blanqueo de capitales. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la cooperación con el mundo académico, el sector financiero y los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley.
Según el South China Morning Post, de los 39 casos de blanqueo de capitales registrados localmente entre 2021 y mayo de 2025, siete -por valor de más de 9.000 millones de dólares de Hong Kong (1.100 millones de dólares estadounidenses)- estaban relacionados con activos virtuales.
Un caso de 2024 condujo a la detención de tres sospechosos vinculados a más de 1.000 transacciones sospechosas por un total de 1.800 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales 760 millones se procesaron a través de una plataforma de criptomonedas.
El alto nivel de actividad delictiva con criptomonedas impulsó a las aduanas de Hong Kong y a la Universidad de Hong Kong a desarrollar contramedidas eficaces. Aunque no se han revelado los detalles del proyecto, al parecer la herramienta se basa en tecnología forense ya utilizada para rastrear las violaciones de los derechos de autor en línea.
Preocupación mundial por las criptomonedas y el blanqueo de dinero
Hong Kong no es la única jurisdicción que ha dado la voz de alarma sobre el blanqueo de dinero relacionado con las criptomonedas.
Según Cryptonews, la Evaluación Nacional de Riesgos 2025 de Luxemburgo advierte de que las bolsas de criptomonedas siguen representando un riesgo "alto", citando grandes bases de clientes, actividad anónima en línea y operaciones internacionales.
En Alemania, las autoridades cerraron eXch y se incautaron de 38,2 millones de dólares en criptomonedas, vinculando la plataforma al blanqueo de capitales procedentes de importantes hackeos, incluidos incidentes relacionados con Bybit.
Mientras tanto, la AUSTRAC de Australia ha señalado a los cajeros automáticos de criptomonedas como una amenaza creciente. Con más de 1.600 máquinas que aceptan dinero en efectivo en todo el país, los reguladores advierten que estos cajeros automáticos ofrecen a los delincuentes un canal fácil para mover fondos ilícitos y pronto podrían enfrentarse a acciones legales por incumplimiento.
Como escribimos, Hong Kong aprueba un proyecto de ley sobre stablecoins
