ZachXBT critica el puente Bitcoin de Garden Finance
Garden Finance, acusada de blanquear fondos del Grupo Lazarus
El investigador de blockchain ZachXBT ha acusado a Garden Finance, una plataforma puente de Bitcoin, de desempeñar un papel clave en el blanqueo de criptoactivos robados.
Afirmó que más del 80% de los ingresos recientes de Garden procedían de transacciones ilícitas asociadas con el grupo norcoreano Lazarus, informa Cointelegraph.
Al parecer, estos fondos se remontan al famoso pirateo de Bybit. Las acusaciones siguen a las declaraciones públicas del cofundador de Garden, Jaz Gulati, quien se jactó de que la plataforma había recaudado casi 300.000 dólares en comisiones en menos de dos semanas. ZachXBT replicó: "Has omitido convenientemente que >80% de tus comisiones procedían de blanqueadores chinos que movían fondos del Grupo Lazarus".
Supuesto control centralizado detrás de un frente "descentralizado
ZachXBT también cuestionó las afirmaciones de descentralización de Garden Finance, afirmando que un solo actor reponía repetidamente la liquidez de la plataforma desde Coinbase - socavando su supuesto modelo sin confianza. "Explica cómo es 'descentralizado' cuando vi en tiempo real durante varios días cómo una sola entidad seguía rellenando la liquidez cbBTC de Coinbase", escribió.
Garden Finance se promociona a sí misma como un puente Bitcoin rápido y sin custodia a través de la cadena, presumiendo de 40.571 intercambios atómicos por valor de más de 24.984 BTC (1.500 millones de dólares). En respuesta a las acusaciones, Gulati insistió en que se cobraron 30 BTC en comisiones antes del incidente de Bybit y tachó de infundada la crítica a la descentralización.
Medidas más enérgicas contra el blanqueo relacionado con las criptomonedas
Las acusaciones contra Garden se producen en medio de un mayor escrutinio mundial de los flujos financieros ilícitos en cripto. Apenas unos días antes, Iurii Gugnin, fundador de la empresa de pagos criptográficos Evita Pay, fue detenido en Nueva York y acusado de una operación de blanqueo de 530 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gugnin ayudó a clientes rusos vinculados a bancos sancionados a eludir las restricciones procesando transacciones de stablecoin a gran escala. Se le acusa de fraude electrónico y blanqueo de capitales, y podría ser condenado a cadena perpetua. Estos casos consecutivos subrayan la creciente preocupación por el uso indebido de herramientas financieras descentralizadas para evadir sanciones y cometer delitos transfronterizos.
Recientemente escribimos que CoinMarketCap ha eliminado una notificación emergente fraudulenta que aparecía en su sitio web pidiendo a los usuarios que "verificaran" sus carteras de criptomonedas.
