Un tribunal británico condena a prisión a dos hombres por fraude con criptomonedas
Un tribunal británico encarcela a unos criptoestafadores por una estafa de 2 millones de dólares en inversiones
Un tribunal del Reino Unido ha condenado a dos hombres, Ramondip Bedi y Patrick Mavanga, a una pena combinada de 12 años de prisión por orquestar un esquema fraudulento de criptoinversión que estafó más de 2 millones de dólares a inversores desprevenidos.
Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), los estafadores llamaron en frío a sus víctimas entre febrero de 2017 y junio de 2019, atrayendo al menos a 65 individuos a sitios web de inversión falsos que prometían rendimientos poco realistas, informa Cryptopolitan.
La estafa operó bajo múltiples entidades, incluidas CCX Capital y Astaria Group LLP, y obtuvo aproximadamente 1,54 millones de libras esterlinas (alrededor de 2,1 millones de dólares). Ambos hombres se declararon culpables de sus cargos en 2023, pero su sentencia definitiva no se ha confirmado hasta hace poco en el Tribunal de la Corona de Southwark. El juez Griffiths condenó a Bedi a cinco años y cuatro meses y a Mavanga a seis años y seis meses entre rejas, y las autoridades siguen trabajando para confiscar fondos adicionales vinculados a sus ganancias delictivas.
La FCA detalla la profundidad de la operación delictiva
La FCA reveló que Bedi se enfrentaba a cargos de conspiración para cometer fraude, conspiración para infringir la prohibición general y posesión y conversión de bienes delictivos. Los cargos de Mavanga eran aún más graves: conspiración para cometer fraude, incumplimiento de las normas reguladoras, posesión de documentos de identidad falsos y pervertir el curso de la justicia. Los informes indican que Mavanga fue declarado culpable de borrar grabaciones de llamadas telefónicas que documentaban las conversaciones del dúo sobre sus estafas con criptomonedas, lo que le valió un delito adicional.
El juez Griffiths describió su conducta como un esfuerzo deliberado para socavar el sistema de regulación financiera del Reino Unido mediante el uso de falsos servicios de consultoría de criptodivisas para engañar a las víctimas. La FCA subrayó que la manipulación de las lagunas normativas por parte de los delincuentes les permitió eludir la detección durante años, lo que contribuyó a la magnitud del fraude.
La FCA promete intensificar la represión de los delitos relacionados con las criptomonedas
La sentencia refleja el esfuerzo más amplio de la FCA para reprimir el fraude relacionado con las criptomonedas en todo el Reino Unido. Steve Smart, director ejecutivo conjunto de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, declaró que las acciones despiadadas de Bedi y Mavanga infligieron un daño significativo a víctimas inocentes que buscaban oportunidades de inversión legítimas. Subrayó que las penas de prisión sirven de advertencia a otros posibles defraudadores, reafirmando el compromiso de la FCA de perseguir a los delincuentes financieros y proteger a los consumidores británicos.
Sólo en el último mes, la FCA ha concluido casos contra otros 11 estafadores de criptomonedas, muchos de los cuales se declararon culpables. El regulador sigue ocupándose de diversas estafas emergentes, como el phishing, las estafas de carnicería de cerdos, los fraudes de ingeniería social, los tirones de alfombra y los esquemas Ponzi. Sin embargo, algunos críticos sostienen que el enfoque agresivo de la FCA puede correr el riesgo de alejar a las empresas e inversores legítimos de criptomonedas mientras el Reino Unido lucha por dar forma a políticas regulatorias justas pero estrictas.
Recientemente escribimos que la Junta de Mercados de Capitales (CMB) de Turquía ha puesto en marcha una de las acciones más amplias del país contra la industria de la criptomoneda, bloqueando el acceso a 46 sitios web relacionados con la criptomoneda.
