El Servicio Secreto de EE.UU. rastrea 400 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas en línea
El Servicio Secreto lucha contra la criptodelincuencia
En la última década, el Centro Global de Operaciones de Investigación (GIOC) del Servicio Secreto de Estados Unidos se ha convertido en uno de los actores clave en la lucha contra los delitos relacionados con los activos digitales, recuperando casi 400 millones de dólares en criptomonedas robadas a través de estafas y fraudes en línea.
Una parte significativa de las criptomonedas incautadas se almacena en una de las mayores billeteras frías del mundo controladas por el gobierno, según Bloomberg.
Los investigadores del GIOC se basan en análisis de blockchain, inteligencia de código abierto y análisis forense digital para sacar a la luz las redes delictivas que se esconden detrás de estafas comunes, como los fraudes de inversión romántica, la sextorsión y las plataformas de negociación falsas. En un caso, un usuario fue engañado para que invirtiera a través de una aplicación con una interfaz y un soporte de aspecto legítimo, pero la plataforma desapareció pronto, junto con los fondos. Un fallo de la VPN puso al descubierto la dirección IP del estafador y condujo a los agentes hasta el monedero de criptomonedas.
Iniciativas globales y formación de las fuerzas de seguridad
En el centro de la estrategia global de criptomoneda del Servicio Secreto de EE.UU. se encuentra Kali Smith, que ha dirigido iniciativas de formación para las fuerzas de seguridad en más de 60 países. La agencia se centra en jurisdicciones con escasa supervisión reguladora y programas de "ciudadanía por inversión", con el objetivo de reforzar las capacidades locales para detectar y prevenir la ciberdelincuencia financiera.
Los talleres celebrados recientemente en las Bermudas, conocidas como centro neurálgico de los activos digitales, pusieron de manifiesto la creciente preocupación por el hecho de que las políticas favorables a las criptomonedas puedan atraer a malos actores. Los funcionarios debatieron la necesidad de contar con herramientas de investigación modernas para seguir el ritmo de la rápida evolución de las tecnologías financieras. Smith subrayó que muchas víctimas asumen erróneamente que las criptomonedas son intrínsecamente seguras: "Creen que usar Bitcoin significa que están protegidos. Pero no es así".
Ejemplos de casos, daños y colaboración del sector
Un caso de extorsión sexual en el que estaba implicado un adolescente de Idaho dio lugar a una cartera de criptomonedas que había procesado más de 4,1 millones de dólares en 6.000 transacciones. La cartera estaba vinculada a un pasaporte nigeriano, y el sospechoso fue detenido en el Reino Unido.
Las criptoestafas se han convertido en la principal causa de pérdidas financieras relacionadas con la ciberdelincuencia en EE. UU. En 2024, los estadounidenses perdieron 9.300 millones de dólares por fraude. La cooperación con la industria juega un papel vital en la recuperación de activos robados: compañías como Coinbase y Tether ayudan a congelar cuentas sospechosas, incluida una que involucra una recuperación de USDT de $ 225 millones vinculada a estafas románticas.
A medida que las amenazas siguen creciendo, el Servicio Secreto está reforzando las asociaciones internacionales para mantenerse alineado con la economía digital en expansión.
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