EE.UU. redobla sus esfuerzos para acabar con las transacciones ilegales de criptomonedas
EE.UU. redobla sus esfuerzos para acabar con las transacciones ilegales de criptomonedas
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro estadounidense, lanzó una severa advertencia a las empresas de criptomonedas sospechosas de participar en actividades ilegales.
"Quiero dirigirme directamente a quienes en el sector de los activos digitales creen estar por encima de la ley, a quienes voluntariamente hacen la vista gorda ante la ley y a quienes promueven activos y servicios que ayudan a delincuentes, terroristas y Estados delincuentes. Mi mensaje es sencillo: les encontraremos y les llevaremos ante la justicia", afirmó Adeyemo.
Los datos de la Oficina de Investigación Financiera muestran que, sólo en 2021, las empresas notificaron más de 2.000 millones de transacciones por un total de 1,4 billones de dólares relacionadas con la moneda virtual.
A pesar de las enormes oportunidades que ofrecen los activos digitales para impulsar la innovación, Adeyemo cree que es fundamental que la industria tome medidas proactivas para evitar que los activos digitales se utilicen con fines e intenciones delictiva.
Adeyemo citó los recientes problemas legales de la bolsa de criptomonedas Binance con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
"Binance se dejó utilizar en más de 100.000 transacciones por delincuentes culpables de abusos sexuales a menores, tráfico de drogas y terrorismo. Estas transacciones fueron realizadas por grupos como Hamás, Al Qaeda e ISIS", afirmó.
Sin embargo, el Subsecretario del Tesoro estadounidense afirmó que varias empresas han atendido a nuestro llamamiento y han tomado medidas para evitar actividades ilegales, pero muchas siguen ignorando la ley, lo que supone una amenaza directa para la seguridad nacional.
Adeyemo subrayó que, en la actualidad, el gobierno y el sector financiero tradicional han unido sus fuerzas para impedir el flujo de ingresos ilícitos. Además, se están desarrollando activamente herramientas para combatir eficazmente la financiación ilícita de organizaciones delictivas y terroristas.
Lea también: La SEC pretende aumentar la transparencia en el mercado de préstamo de valores.
