La FSRA modifica las normas contra el blanqueo de capitales: Qué hay que saber
La FSRA modifica las normas contra el blanqueo de capitales: Qué hay que saber
La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de los EAU (FSRA) ha introducido modificaciones en su normativa contra el blanqueo de capitales y las sanciones, añadiendo nuevos elementos relativos a los activos digitales.
Los EAU son un centro clave para el desarrollo de la criptomoneda en Oriente Medio. En mayo, el Banco Central de los EAU publicó nuevas directrices contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las instituciones financieras que operan con activos virtuales como criptomonedas y tokens no fungibles.
La FSRA ha introducido cambios que aclaran los requisitos del marco normativo establecido por los EAU para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y para aplicar sanciones financieras selectivas.
En particular, se han modificado las disposiciones relativas a las transferencias electrónicas para aportar mayor claridad sobre la aplicación de la Travel Rule a los activos digitales.
Según el anuncio de la FSRA, las nuevas normas afectarán a las organizaciones del sector financiero autorizadas y a determinadas entidades del sector no financiero.
"Estas enmiendas están diseñadas para mejorar la claridad y la coherencia con el sólido marco normativo federal de los EAU contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y garantizar el estricto cumplimiento de las sanciones financieras específicas", dijo Ali Jamal, CEO de Cryptos Consultancy.
En particular, estas innovaciones incluyen disposiciones que definen claramente los activos digitales como uno de los métodos de pago existentes.
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