Upbit se enfrenta a una posible suspensión por infracciones ALD
Upbit se enfrenta a posibles sanciones por 700.000 incumplimientos de KYC
Upbit, que representa más del 70% del volumen de transacciones de criptomonedas de Corea del Sur, ha recibido una notificación relativa a una posible suspensión de las operaciones debido a supuestas violaciones de las obligaciones contra el blanqueo de capitales (AML).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) ha acusado a la bolsa de no cumplir con los protocolos adecuados de Conozca a su Cliente (KYC) en aproximadamente 700.000 casos, según el Maeil Business Newspaper.
Según la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Específicas, estas infracciones pueden acarrear multas de hasta 100 millones de wones por incidente. Además, la UIF alega que Upbit realizó transacciones con plataformas de criptomonedas extranjeras no registradas, contraviniendo aún más la normativa local.
Posibles sanciones
Las posibles sanciones incluyen la suspensión durante seis meses de la admisión de nuevos clientes, aunque los usuarios actuales podrán seguir operando. Está previsto que la UIF celebre una reunión el 21 de enero para ultimar su decisión, mientras que Upbit tiene hasta entonces para responder a las acusaciones.
Esta acción regulatoria llega en un momento crítico para Upbit, ya que la renovación de su licencia comercial ha estado bajo revisión desde su expiración en octubre de 2024. Una suspensión u otras sanciones severas podrían afectar a las operaciones de la bolsa y a su posición competitiva en el mercado de criptomonedas de Corea del Sur.
Impacto en la industria y enfoque regulador
El dominio de Upbit en el panorama local de las criptomonedas hace que este caso sea significativo para el sector en general. Los expertos creen que el resultado podría sentar un precedente sobre la forma en que los reguladores aplican el cumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas de Corea del Sur, en rápido crecimiento.
Las acciones de la UIF subrayan la creciente atención del país a las medidas de cumplimiento sólidas para combatir el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas dentro del espacio de activos digitales.
En 2024, Upbit anunció que su filial, Upbit Singapore, había recibido una licencia de Institución de Pago Principal (MPI) de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Esta licencia permite a la bolsa ofrecer una gama completa de servicios financieros basados en soluciones avanzadas de activos digitales a clientes institucionales y minoristas en Singapur.
