China dispuesta a revisar las normas para combatir el blanqueo de dinero a través de las criptomonedas
China dispuesta a revisar las normas para combatir el blanqueo de dinero a través de las criptomonedas
China ha registrado un aumento de la actividad de los usuarios en las transacciones con criptomonedas, por lo que las autoridades se preparan para reforzar las medidas contra el blanqueo de capitales (AML) en el sector de las criptomonedas.
Las transacciones de criptomonedas se incluirán en la nueva versión de las normas, que se revisarán y legislarán en 2023 y entrarán en vigor ya en 2025. El Gobierno ya está pidiendo que se vigile el incipiente sector de las criptomonedas.
El Consejo de Estado debatió cambios en la normativa contra el blanqueo de capitales y revisiones de la Ley contra el Blanqueo de Capitales. El primer ministro Li Qiang también asistió a la reunión, informó Cointelegraph.
La ley fue propuesta por primera vez en 2021, pero ahora necesita ser revisada para incluir las transacciones de criptomonedas. Se enmendará en 2023 y se espera que se convierta en ley en 2025.
Los expertos financieros invitados a redactar y debatir la normativa AML revisada creen que la ley tiene un amplio alcance, lo que dificulta la creación de una normativa exhaustiva. Por ahora, el borrador sólo puede cubrir ciertas categorías.
El profesor Wang Xin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, afirmó que es importante abordar urgentemente el blanqueo de dinero en criptomonedas a nivel jurídico. El profesor señaló la creciente tendencia a utilizar criptomonedas para el blanqueo de dinero, mientras que no existe una definición clara de los activos digitales en la legislación china.
En consulta con el gobierno y los legisladores, el profesor Wang Xin dijo que la modificación de la ley implica la prevención del blanqueo de dinero a través de criptoactivos, pero no hay directrices claras sobre cómo incautar y confiscar el dinero procedente de actividades ilegales. Según Wang Xin, también tiene sentido considerar todas las formas de reforzar la lucha contra el blanqueo de dinero a través de activos digitales.
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