Las autoridades canadienses multan a Binance con 4,38 millones de dólares
Las autoridades canadienses multan a Binance con 4,38 millones de dólares
La agencia canadiense de lucha contra el blanqueo de capitales, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), ha multado a la bolsa de criptomonedas Binance con casi 6 millones de dólares canadienses (4,38 millones de dólares estadounidenses).
Las autoridades canadienses multaron a Binance por incumplimiento de la normativa, concretamente por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
FINTRAC descubrió que Binance no se había registrado en la agencia como empresa de servicios monetarios extranjeros y que había incumplido varios plazos para hacerlo.
Además, entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023, Binance no informó de 5.902 transacciones que implicaban la recepción de más de 10.000 dólares canadienses en moneda virtual, informó Reuters.
A pesar de haber cesado sus operaciones en Canadá el año pasado, Binance sigue siendo objeto de escrutinio por sus actividades pasadas.
La empresa aceptó pagar la multa y expresó su voluntad de colaborar con los reguladores para aclarar la situación y seguir cumpliendo la ley.
La multa sigue a una serie de problemas legales para Binance. Recientemente, el ex CEO Changpeng Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales. Binance acordó pagar una multa de 4.320 millones de dólares, y Zhao pagó personalmente una multa penal de 50 millones de dólares y otros 50 millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos.
Los problemas legales de Binance están lejos de terminar. La bolsa de criptomonedas se enfrenta actualmente a una demanda de la Securities and Exchange Commission (SEC) por incluir más de una docena de supuestos valores en su plataforma.
Binance, dirigida por el CEO Richard Teng, también está en una batalla legal con el gobierno nigeriano por la liberación de un ejecutivo de Binance que ha estado detenido durante más de 70 días.
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