Fundador de la bolsa canadiense, acusado de estafar a sus clientes con más de 9 millones de USD
Fundador de la bolsa canadiense, acusado de estafar a sus clientes con más de 9 millones de USD
El fundador de la bolsa de criptomonedas canadiense ezBtc está bajo escrutinio después de que los reguladores descubrieran que presuntamente desvió más de 9 millones de dólares en activos de usuarios para uso personal, incluida la financiación de actividades de juego.
En un acontecimiento reciente, los reguladores canadienses han revelado un caso que involucra a la plataforma de criptomonedas ezBtc. Según la cobertura de crypto.news, el fundador de la plataforma, David Smillie, ha sido acusado de apropiarse indebidamente de aproximadamente 13 millones de dólares canadienses (más de 9,4 millones de dólares) de activos de clientes. Las acusaciones afirman que estos fondos fueron redirigidos para uso personal, incluyendo importantes gastos de juego, lo que llevó a una importante violación de la confianza entre los usuarios de la plataforma.
El comunicado de prensa de la Comisión de Valores de la Columbia Británica (BCSC) afirma que la plataforma engañó a los usuarios prometiéndoles que sus criptomonedas se almacenarían de forma segura en "cámaras frigoríficas". Sin embargo, una parte significativa de estos fondos se redirigió a sitios web de juegos de azar y cuentas personales de Smillie, dejando a muchos clientes sin poder recuperar sus activos.
Entre 2016 y 2019, ezBtc logró atraer una cantidad sustancial de depósitos de clientes, incluidos alrededor de 2.300 Bitcoin (BTC) y más de 600 Ethereum (ETH). A pesar de las garantías de que estos activos se mantendrían a salvo, la investigación reveló que aproximadamente un tercio de los fondos depositados se transfirieron rápidamente a plataformas de apuestas o cuentas de Smillie en otras bolsas de criptomonedas. En un caso sorprendente, el depósito de Bitcoin de un cliente fue redirigido a un sitio de juegos de azar sólo 14 minutos después de ser recibido por ezBtc.
La investigación de las actividades de ezBtc corrió a cargo de una empresa de análisis forense de datos, que rastreó el flujo de activos y descubrió el rápido desvío de fondos. En el último caso, más de 935 Bitcoin y 159 Ethereum fueron transferidos fuera de la plataforma, lejos del "almacenamiento en frío" prometido.
Como resultado de estos hallazgos, el panel de la BCSC está considerando ahora las sanciones apropiadas contra Smillie, que podrían incluir importantes sanciones monetarias y prohibiciones de participar en futuras actividades de mercado.
El caso subraya la importancia de la supervisión reglamentaria en el sector de las criptomonedas y la necesidad de que los clientes actúen con cautela al confiar sus activos a plataformas de negociación.
Véase también: Bitget soportará el cambio y la redenominación de la mainnet del Protocolo Router (ROUTE)
