El regulador australiano falla en contra del operador de Kraken - Detalles
El regulador australiano falla en contra del operador de Kraken - Detalles
El tribunal federal de Australia ha fallado a favor de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) en un caso contra Bit Trade, el operador de la bolsa de criptomonedas Kraken en Australia.
Según Cointelegraph, el tribunal determinó que Bit Trade incumplió varios requisitos regulatorios clave, incluidas las obligaciones de diseño y distribución, y operó como un servicio de crédito sin la licencia necesaria.
En 2020, la bolsa de criptomonedas Kraken, con sede en Estados Unidos, compró la bolsa de criptomonedas más antigua de Australia, Bit Trade. Esto dio a Kraken luz verde para operar en Australia.
El caso actual, iniciado por la ASIC en septiembre de 2023, se centró en el producto de negociación de márgenes de Bit Trade, que permitía a los clientes pedir prestado hasta cinco veces el valor de sus activos como garantía. La ASIC argumentó que Bit Trade lanzó este producto sin completar una determinación del mercado objetivo, un paso crucial para garantizar que los productos financieros se adapten a las necesidades de los clientes adecuados.
El juez John Nicholas, que presidió el caso, dictaminó en una sentencia de 23 de agosto que, al no realizar esta determinación, Bit Trade incumplió los requisitos de diseño y distribución de Australia, obligatorios para ofrecer productos financieros en el país.
Además, el tribunal consideró que el producto de negociación de márgenes de Bit Trade funcionaba como una línea de crédito, ampliando el crédito a los clientes en forma de «ampliación de márgenes» sin la debida autorización. El juez Nicholas explicó que esta extensión de crédito creaba una obligación de deuda diferida, calificando así el producto como una facilidad de crédito según la ley.
Además, en una declaración publicada hoy, la vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, subrayó la importancia del cumplimiento de la normativa para las empresas de criptomonedas que operan en Australia.
La sentencia supone un duro golpe para Bit Trade y su empresa matriz Kraken, una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo. ASIC y Bit Trade se han dado siete días para ponerse de acuerdo sobre las declaraciones apropiadas y las medidas cautelares, con ASIC indicando su intención de buscar sanciones financieras contra Bit Trade.
En respuesta a la sentencia, Kraken expresó su decepción, pero declaró su voluntad de cumplir con la decisión del tribunal.
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