IRGC on TRM Labsi andmetel suunanud 1 miljardit dollarit Ühendkuningriigis registreeritud krüptovaluutabörside kaudu.

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Krüptouudised

Finantsuudised

Maaklerite uudised

Reguleerivate asutuste uudised

Yaroslav Dmytrenko

11.01.2026

IRGC on TRM Labsi andmetel suunanud 1 miljardit dollarit Ühendkuningriigis registreeritud krüptovaluutabörside kaudu. — Ühendkuningriigi krüptovahetused aitasid väidetavalt IRGC-l sanktsioonidest mööda minna

Keset intensiivseid proteste Iraanis on TRM Labs analüütikud leidnud, et alates 2023. aastast on Iraani Islami revolutsioonilise kaardiväe korpus (IRGC) vähemalt 1 miljard dollarit rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hiilides üle kandnud, kasutades Ühendkuningriigis registreeritud krüptoraha vahetusi Zedcex ja Zedxion.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

The Washington Posti avaldatud TRM Labsi uue analüüsi kohaselt kasutas IRGC alates 2023. aastast kahe Ühendkuningriigis registreeritud krüptobörsi abil umbes 1 miljard dollarit rahvusvahelistest sanktsioonidest mööda minnes.

Zedcex ja Zedxion suunasid raha IRGC kontrollitud rahakottide, offshore-vahendajate ja Iraani krüptofirmade vahel. IRGC-ga seotud tehingud moodustasid ajavahemikul 2023-2025 56% börside kogumahust, kusjuures valdav osa ülekannetest tehti Troni võrgus USDT-s.

IRGC-ga seotud tegevus kasvas kiiresti, tõustes 24 miljonilt dollarilt 2023. aastal 619 miljoni dollarini 2024. aastal ja 410 miljoni dollarini 2025. aastal, öeldi aruandes. Vahetuste tegevuse jälgimiseks viis TRM Labs läbi väikesed hoiused ja väljavõtmised, et paljastada nende sisemine rahakoti infrastruktuur. Uurijad jälgisid ka 187 rahakoti aadressiga seotud vahendeid, mille Iisraeli ametiasutused olid varem tuvastanud IRGC kontrolli all olevana.

Terroristlik rahvusvaheline

uurimine paljastas ka seosed IRGC ja Jeemeni Houthi liikumise rahastamise vahel. TRM Labs ühendas mõlemad börsid Babak Zanjani, Iraani ärimehega, kes aitas valitsusel endise presidendi Mahmoud Ahmadinejadi ajal naftasanktsioonidest kõrvale hiilida. Zanjani mõisteti hiljem süüdi kelmuse eest ja mõisteti Iraanis surma, kuigi karistus muudeti ja ta vabastati hiljuti vanglast.

"1 miljardi dollari suurune summa kahe aasta jooksul näitab, et digitaalsed valuutad on muutumas Iraani varipangandusaparaadi finantskanaliks," ütles Washington Postile endine USA rahandusministeeriumi ametnik Miad Maleki, kes töötas Iraani sanktsioonidega.

Kuigi nii Zedcex kui ka Zedxion väidavad oma veebisaitidel, et nad järgivad rahapesuvastaseid eeskirju - ja Zedcex loetleb Iraani keelatud jurisdiktsiooni all -, ei vastanud kumbki börs Washington Posti küsimustele. Iraani esindus ÜRO juures ja Ühendkuningriigi rahandusministeeriumi finantssanktsioonide rakendamise büroo keeldusid samuti kommenteerimast.

IRGC on endiselt USA ja Lääne ulatuslikes sanktsioonides, osaliselt Iraani tuumaprogrammi pärast tekkinud murede tõttu. Samuti toetab ta rahaliselt Hamasi, Houthisid ja Hezbollah'd, mida Ameerika Ühendriigid nimetavad terroristlikeks organisatsioonideks. Hiljuti teatas Financial Times, et Iraan kaalub krüptoraha maksete vastuvõtmist ballistiliste rakettide, sõjalaevade ja muude kõrgtehnoloogiliste relvade müügi eest.

Nagu me kirjutasime, Iraan piirab stabiilse valuuta kasutamist, kuna riaal tabab rekordtaseme

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?