Lõuna-Korea võitleb WeChati ja Alipay kaudu toimuvate ebaseaduslike krüptovaluuta ülekannete vastu.
Lõuna-Korea tolliteenistus on avastanud ühe suurima ebaseadusliku rahaülekande skeemi, mis hõlmab krüptovaluutasid ja Hiina kodanikke. Fiatraha kanti üle WeChati ja Alipay kaudu, enne kui see konverteeriti krüptorahaks.
See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.
Cointelegraphi poolt tsiteeritud Yonhapi andmetel on Lõuna-Korea tolliteenistus esitanud süüdistuse kolmele kahtlusalusele seoses krüptovaluutaga seotud rahaülekannete skeemiga, mille väärtus oli ligikaudu 150 miljardit wonit (üle 100 miljoni dollari) ja mis viidi läbi WeChat Pay ja Alipay abil.
Rühm maskeeris ülekanded seaduslikeks kuludeks, sealhulgas ilukirurgiakuludeks ja välisüliõpilaste õppemaksudeks. Hiinast pärit vahendid konverteeriti välismaiste börside kaudu krüptovaluutaks, kanti üle Korea rahakottidesse ja võeti seejärel uuesti välja fiat-valuutana.
Ametiasutused püüavad jälgida pangaväliseid rahavooge
Ülekannete suur maht ja nende piiriülene iseloom toovad esile probleemid, millega ametiasutused seisavad silmitsi digitaalsete varadega seotud rahvusvaheliste finantskuritegude jälgimisel.
Detsembris 2025 mõisteti sarnase uurimise järel kolmekümnendates eluaastates naine vangi umbes 180 miljoni dollari pesemise eest krüptovaluutade kaudu, mis tähistas üht suurimat sellist juhtumit, mille reguleerijad on avastanud.
"Asjaolu, et ta sisenes sellesse maailma grupivestluse kaudu, näitab, kui keeruliseks on muutunud kurjategijad, kes kasutavad krüpteeritud kanaleid, et tegutseda väljaspool traditsiooniliste pangandussüsteemide nähtavust," kirjutas toona finantsplatvorm OneSafe.
Selle tulemusena valmistub Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon laiendama rahapesuvastaseid eeskirju, kohaldades "reisireeglit" 1 miljoni voni (680 dollarit) suurustele tehingutele, nõudes, et börsid koguksid andmeid nende ülekannete kohta.
Meetme eesmärk on takistada võimalikke rahapesukavasid, mille puhul tehinguid jagatakse tahtlikult väiksemateks summadeks, et vältida avastamist.
Nagu me kirjutasime, avab Lõuna-Korea ukse institutsionaalsele krüptoinvesteerimisele
-
Afganistan
-
Albaania
-
Alžeeria
-
Angola
-
Araabia Ühendemiraadid
-
Argentina
-
Armeenia
-
Aserbaidžaan
-
Austraalia
-
Austria
-
Bahama
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Boliivia
-
Botswana
-
Brasiilia
-
Brunei
-
Bulgaaria
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Dominikaani Vabariik
-
Ecuador
-
Eesti
-
Egiptus
-
El Salvador
-
Eswatini
-
Etioopia
-
Filipiinid
-
Ghana
-
Gruusia
-
Haiti
-
Hiina
-
Hispaania
-
Holland
-
Hongkong
-
Horvaatia
-
Iirimaa
-
Iisrael
-
India
-
Indoneesia
-
Iraak
-
Iraan, Islamivabariik
-
Itaalia
-
Jaapan
-
Jamaica
-
Jeemen
-
Jordaania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasahstan
-
Katar
-
Keenia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo
-
Korea
-
Kreeka
-
Kuuba
-
Kuveit
-
Kõrgõzstan
-
Küpros
-
Laos
-
Leedu
-
Lesotho
-
Liibanon
-
Liibüa
-
Luksemburg
-
Läti
-
Lõuna-Aafrika Vabariik
-
Madagaskar
-
Malaisia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Mehhiko
-
Moldova
-
Mongoolia
-
Montenegro
-
Mosambiik
-
Myanmar
-
Namiibia
-
Nepal
-
Nigeeria
-
Norra
-
Omaan
-
Paapua Uus-Guinea
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peruu
-
Poola
-
Portugal
-
Prantsusmaa
-
Puerto Rico
-
Põhja-Makedoonia
-
Rootsi
-
Rumeenia
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saksamaa
-
Sambia
-
Saudi Araabia
-
Serbia
-
Singapur
-
Slovakkia
-
Sloveenia
-
Somaalia
-
Soome
-
Sri Lanka
-
Süüria
-
Taani
-
Tadžikistan
-
Tai
-
Taiwan
-
Tansaania
-
Trinidad ja Tobago
-
Tuneesia
-
Türgi
-
Tšehhi
-
Tšiili
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungari
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Uus-Meremaa
-
Valgevene
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zimbabwe
-
Ühendkuningriik
-
Šveits
- Forex
- Crypto
