Binance seisab silmitsi USA senati uurimisega seoses 1,7 miljardi dollari suuruste sanktsioonidega hõlmatud tehingutega
USA senaator Richard Blumenthal on käivitanud ametliku uurimise Binance'i kohta pärast 13. veebruari Fortune'i aruannet. Aruandes väideti, et börsil töödeldi ligikaudu 1,7 miljardi dollari väärtuses tehinguid, mis olid seotud sanktsioonide alla kuuluvate Iraani üksuste ja Venemaa varjulaevastikuga seotud laevadega.
See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.
Uurimine keskendub platvormide sisemisele vastavussüsteemile ja selle reageerimisele tuvastatud riskidele, teatas CoinGape. Blumenthal nõudis, et Binance'i tegevjuht Richard Teng esitaks vaidlusaluste tehingutega seotud dokumendid ja andmed, sealhulgas sisekirjavahetuse ja vastavusaruanded. Samuti soovis senaator üksikasju selle kohta, kuidas ettevõte reageeris sisemistele hoiatustele võimalike sanktsioonide rikkumiste kohta.
See samm suurendab survet maailma suurimale krüptovahetusele, mis on juba pärast 2023. aastal USA ametivõimudega sõlmitud mitme miljardi dollari suurust kokkulepet USA reguleerivate asutuste intensiivse kontrolli alla sattunud. Uus läbivaatamine võib uurida sanktsioonide jälgimise menetlusi ja ettevõtte tehinguid rahvusvaheliste vastaspooltega. Kui tuvastatakse täiendavaid rikkumisi, võidakse asi suunata USA justiitsministeeriumile või rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustikule. Selle tulemuseks võivad olla uued trahvid, rangemad nõuetele vastavuse nõuded või USA reguleerivate asutustega sõlmitud lepingute tingimuste laiendamine.
Läbivaatamise ulatus ja süüdistuste üksikasjad
Fortune'i aruande kohaselt töödeldi vaidlusaluseid tehinguid ajal, mil kehtisid rahvusvahelised sanktsioonid. Väljaanne tsiteeris sisedokumente ja anonüümseid allikaid, kes on tuttavad vastavusmeeskonna tööga.
Aruandes väideti ka, et vähemalt viis nõuetele vastavuse eest vastutavat töötajat vallandati pärast kahtlaste tehingute tuvastamist. Artiklis viidatud avalduses öeldi: "Pärast sisekontrolli ja kvalifitseeritud õigusnõustaja nõuannete põhjal ei leidnud me tõendeid, et Binance oleks seoses mainitud tegevusega rikkunud kehtivaid sanktsiooniseadusi."
Blumenthali eesmärk on kindlaks teha, milliseid hoiatussignaale registreeris sisejuurdluse meeskond ja kas võeti asjakohased parandusmeetmed. Samuti on palutud lisateavet Forbesi raportis viidatud juhtumite kohta. Vajaduse korral võib uurimine laieneda avalikeks senati kuulamisteks.
Binance'i vastus ja turu reaktsioon
Binance eitas avalikult süüdistusi sanktsioonide rikkumistes. Ettevõte ütles, et on viimase kahe aasta jooksul oluliselt täiustanud oma vastavusraamistikku ja tugevdanud tehingute jälgimise menetlusi.
Binance'i sõnul vähenes sanktsioonidega seotud riskidega seotud kauplemismaht 2024. aasta jaanuarist kuni 2025. aasta juulini 96,8%. Selliste tehingute osakaal langes 0,009%-ni kogu kauplemismahust, võrreldes 0,284%-ga varem. Binance esitas need arvud tõendina oma sisekontrollisüsteemide paranemisest.
Pärast aruande avaldamist oli turu reaktsioon märkimisväärne. BNB langes umbes 3% esimestel tundidel pärast aruande avaldamist 13. veebruaril, teatas Coinpaper. Analüütikud täheldasid suurenenud volatiilsust BTC ja BNB hetketurgudel, kuna investorid hindasid uuesti regulatiivseid riske. Samal ajal võivad kõik täiendavad regulatiivsed piirangud börsil negatiivselt mõjutada kauplemismahte, likviidsust ja kapitalivooge kogu krüptoturul.
Sanktsioonide riskid ja surve krüptoinfrastruktuurile
Aastatel 2023-2025 suurendasid suuremad krüptoplatvormid pärast rekordilisi trahve ja arveldusi USA reguleerivate asutustega märkimisväärselt kulutusi AML- ja sanktsioonide jälgimisele. Tööstus on eraldanud sadu miljoneid dollareid sisekontrollisüsteemide tugevdamiseks, tehingute automatiseeritud analüüsiks ja vastaspoolte sõelumiseks.
Kasvavad geopoliitilised piirangud on suurendanud nõudeid piiriüleste tehingute läbipaistvusele ja klientide tuvastamisele. Isegi väike osa tehingutest, mille suhtes võidakse kohaldada sanktsioone, võib kaasa tuua märkimisväärseid trahve, litsentsipiiranguid või täiendavaid järelevalvemeetmeid.
Institutsiooniliste investorite jaoks on uurimise tulemus oluline infrastruktuuri stabiilsuse ja vastaspoole riski hindamisel. Sanktsioonide rangem jõustamine tähistab uut küpsusetappi krüptotööstuses, kus nõuetele vastavuse kvaliteet on muutumas oluliseks konkurentsiteguriks.
Loe ka: Stablecoini reservid Binance'is langevad madalaimale tasemele alates oktoobrist
Viimased Binance uudised
-
Afganistan
-
Albaania
-
Alžeeria
-
Angola
-
Araabia Ühendemiraadid
-
Argentina
-
Armeenia
-
Aserbaidžaan
-
Austraalia
-
Austria
-
Bahama
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Boliivia
-
Botswana
-
Brasiilia
-
Brunei
-
Bulgaaria
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Dominikaani Vabariik
-
Ecuador
-
Eesti
-
Egiptus
-
El Salvador
-
Eswatini
-
Etioopia
-
Filipiinid
-
Ghana
-
Gruusia
-
Haiti
-
Hiina
-
Hispaania
-
Holland
-
Hongkong
-
Horvaatia
-
Iirimaa
-
Iisrael
-
India
-
Indoneesia
-
Iraak
-
Iraan, Islamivabariik
-
Itaalia
-
Jaapan
-
Jamaica
-
Jeemen
-
Jordaania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasahstan
-
Katar
-
Keenia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo
-
Korea
-
Kreeka
-
Kuuba
-
Kuveit
-
Kõrgõzstan
-
Küpros
-
Laos
-
Leedu
-
Lesotho
-
Liibanon
-
Liibüa
-
Luksemburg
-
Läti
-
Lõuna-Aafrika Vabariik
-
Madagaskar
-
Malaisia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Mehhiko
-
Moldova
-
Mongoolia
-
Montenegro
-
Mosambiik
-
Myanmar
-
Namiibia
-
Nepal
-
Nigeeria
-
Norra
-
Omaan
-
Paapua Uus-Guinea
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peruu
-
Poola
-
Portugal
-
Prantsusmaa
-
Puerto Rico
-
Põhja-Makedoonia
-
Rootsi
-
Rumeenia
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saksamaa
-
Sambia
-
Saudi Araabia
-
Serbia
-
Singapur
-
Slovakkia
-
Sloveenia
-
Somaalia
-
Soome
-
Sri Lanka
-
Süüria
-
Taani
-
Tadžikistan
-
Tai
-
Taiwan
-
Tansaania
-
Trinidad ja Tobago
-
Tuneesia
-
Türgi
-
Tšehhi
-
Tšiili
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungari
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Uus-Meremaa
-
Valgevene
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zimbabwe
-
Ühendkuningriik
-
Šveits
- Forex
- Crypto
