Binance eitab USA senaatori väiteid Iraaniga seotud tehingute kohta.
Krüptovahetus Binance on avaldanud ametliku vastuse USA senaatori Richard Blumenthali kirjale, milles väidetakse, et väited Iraani üksustega seotud võimalike tehingute kohta on valed ja alusetud. Ettevõte ütles ka, et see ei luba Iraanis elavaid või seal asuvaid kasutajaid ning kohaldab rangeid KYC-protseduure ja tehingute jälgimist.
See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.
Binance lisas, et uurimises viidatud meediakajastused sisaldavad ebatäpseid ja alusetuid väiteid börsi sanktsioonide kontrolli ja vastavustegevuse kohta.
Senaatori uurimine järgnes veebruaris avaldatud meediakajastustele, milles väidetakse, et Binance'i kontodelt võidi kanda umbes 1,7 miljardit dollarit Iraaniga seotud organisatsioonidele, sealhulgas Jeemeni Houthi võitlejatele. Oma kirjas Binance'i kaasjuhile Richard Tengile nõudis Blumenthal andmeid, mis on seotud platvormi tehingutega Hexa Whale'i ja Blessed Trustiga, mis olid väidetavalt seotud ülekannetega.
Kahtlased kontod eemaldati
Oma vastuses ütles Binance, et need üksused tuvastati pärast õiguskaitseorganite järelepärimisi algatatud sisejuurdluste käigus. Ettevõtte sõnul eemaldati mõlemad kontod seejärel platvormilt ja asjaomane teave jagati ametiasutustega. Binance ütles, et kauplemisüksus Hexa Whale eemaldati platvormilt 2025. aasta augustis, samas kui Blessed Trust eemaldati 2026. aasta jaanuaris pärast selle rahaliste vahendite allika läbivaatamist.Samuti teatas börs, et tema teada ei ole ükski Binance'i konto teinud otsetehinguid Iraanis asuvate üksustega.
Binance ütleb, et nõuetele vastavuse püüdlusi laiendati
Ettevõte ütles, et on viimastel aastatel investeerinud sadu miljoneid dollareid oma nõuetele vastavuse infrastruktuuri ja laiendanud oma finantskuritegude vastavuse meeskonda üle 1500 töötajani kogu maailmas.Binance'i sõnul langes potentsiaalselt ebaseaduslike aadressidega seotud tehingute osakaal 2024. aasta alguses 0,284%-lt kogu börsimahust 2025. aasta keskpaigaks 0,009%-le, samas kui kokkupuude Iraani peamiste krüptoplatvormidega vähenes umbes 97%. Binance ütles ka, et jätkab koostööd õiguskaitseasutustega ja töötles ainuüksi 2025. aastal rohkem kui 71 000 uurimisasutuste taotlust.
Varem teatasime, et Binance plaanib oma piirkondliku laienemisstrateegia raames saada Aasias viis täiendavat litsentsi.
Viimased Binance uudised
-
Afganistan
-
Albaania
-
Alžeeria
-
Angola
-
Araabia Ühendemiraadid
-
Argentina
-
Armeenia
-
Aserbaidžaan
-
Austraalia
-
Austria
-
Bahama
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Boliivia
-
Botswana
-
Brasiilia
-
Brunei
-
Bulgaaria
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Dominikaani Vabariik
-
Ecuador
-
Eesti
-
Egiptus
-
El Salvador
-
Eswatini
-
Etioopia
-
Filipiinid
-
Ghana
-
Gruusia
-
Haiti
-
Hiina
-
Hispaania
-
Holland
-
Hongkong
-
Horvaatia
-
Iirimaa
-
Iisrael
-
India
-
Indoneesia
-
Iraak
-
Iraan, Islamivabariik
-
Itaalia
-
Jaapan
-
Jamaica
-
Jeemen
-
Jordaania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasahstan
-
Katar
-
Keenia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo
-
Korea
-
Kreeka
-
Kuuba
-
Kuveit
-
Kõrgõzstan
-
Küpros
-
Laos
-
Leedu
-
Lesotho
-
Liibanon
-
Liibüa
-
Luksemburg
-
Läti
-
Lõuna-Aafrika Vabariik
-
Madagaskar
-
Malaisia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Mehhiko
-
Moldova
-
Mongoolia
-
Montenegro
-
Mosambiik
-
Myanmar
-
Namiibia
-
Nepal
-
Nigeeria
-
Norra
-
Omaan
-
Paapua Uus-Guinea
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peruu
-
Poola
-
Portugal
-
Prantsusmaa
-
Puerto Rico
-
Põhja-Makedoonia
-
Rootsi
-
Rumeenia
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saksamaa
-
Sambia
-
Saudi Araabia
-
Serbia
-
Singapur
-
Slovakkia
-
Sloveenia
-
Somaalia
-
Soome
-
Sri Lanka
-
Süüria
-
Taani
-
Tadžikistan
-
Tai
-
Taiwan
-
Tansaania
-
Trinidad ja Tobago
-
Tuneesia
-
Türgi
-
Tšehhi
-
Tšiili
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungari
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Uus-Meremaa
-
Valgevene
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zimbabwe
-
Ühendkuningriik
-
Šveits
- Forex
- Crypto
