Endised BitMEX-i kliendid süüdistavad Arthur Hayesit ja börsi kaasasutajaid pettuses

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Endised BitMEX-i kliendid süüdistavad

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Pavlo Kot

Eile

Endised BitMEX-i kliendid süüdistavad Arthur Hayesit ja börsi kaasasutajaid pettuses — BitMEX-i asutajate pettusesüüdistused

Kaks endist BitMEX-i klienti on esitanud ettevõtte ja selle kaasasutajate vastu ühishagi, süüdistades neid oma kasutajate vastu kauplemises ja likvideerimistega manipuleerimises. Hagejad väidavad, et kaotasid kokku 623 BTC-d ning nõuavad rahalise hüvitise asemel oma krüptovarade tagastamist.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Hagi esitati USA New Yorgi lõunapiirkonna kohtule samal päeval, kui BitMEX teatas, et lõpetab tegevuse 2026. aasta septembris. Vastavalt kaebusele on kostjateks BitMEX-i kaasasutajad Arthur Hayes, Samuel Reed ja Benjamin Delo, endine äriarendusjuht Gregory Dwyer, HDR Global Trading Limited ja sellega seotud üksused.

Hagejad väidavad, et BitMEX pidas varjatud omakauplemisüksust, millel oli juurdepääs kasutajaandmetele ja mis kauples platvormil klientide vastu.

Süüdistused likvideerimisega manipuleerimises

Kaebuses väidetakse, et BitMEX seadis kasutajate positsioonide likvideerimisläved tahtlikult vajalikust kõrgemaks. See võimaldas börsil väidetavalt ülejäänud tagatise arestida ja oma kindlustusfondi kanda.

Hagejad väidavad samuti, et BitMEX-i kauplemisüksus kasutas spetsiaalset tarkvara, et tuvastada hinnatasemed, mis käivitaksid suurima arvu likvideerimisi. Seejärel teostati väidetavalt tehinguid, mille eesmärk oli liigutada hindu nende tasemete suunas.

Lisaks märgitakse hagis, et börsi töötajad nägid kasutajate varjatud ordereid ja likvideerimistasemeid, hoolimata BitMEX-i kinnitustest, et selline teave on konfidentsiaalne. Ettevõte kasutas oma kauplemistegevuseks väidetavalt erikontosid, mis olid maskeeritud tavalisteks kasutajakontodeks.

Hagejad väidavad, et BitMEX manipuleeris massiliste likvideerimistega

Kaebuses viidatakse eraldi 13. märtsi 2020 sündmustele, mil BitMEX-i kasutajad ei pääsenud platvormile ligi umbes 25 minuti jooksul. Selle perioodi jooksul likvideeriti ligikaudu 800 miljoni dollari väärtuses finantsvoolendusega positsioone.

Sel ajal põhjendas ettevõte katkestust probleemidega oma pilveteenuse pakkujaga ja teatas hiljem, et häire põhjustasid hajutatud teenusetõkestusründed (DDoS). Hagejad väidavad aga, et platvormi seiskamine oli tahtlik ja kasutajad ei saanud kunagi oma kahjude eest hüvitist.

Üks hageja väidab, et kaotas 2018. aastal 13 likvideerimise käigus ligikaudu 305,8 BTC-d, teine aga väidab, et kaotas aastatel 2019–202 014 suurema ja vähemalt 69 väiksema likvideerimise käigus umbes 316,9 BTC -d.

Hagi esitati ajal, mil BitMEX valmistub pärast 11 aastat krüptovaluuta tuletisinstrumentide turul tegevust lõpetama. Ettevõte on soovitanud kasutajatel oma positsioonid sulgeda ja vahendid välja võtta enne 23. septembrit 2026.

USA föderaalkohus kohustas varem BitMEX-i maksma 100 miljoni dollari suurust trahvi pärast seda, kui börs tunnistas end süüdi pangasaladuse seaduse (Bank Secrecy Act) rikkumises.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?