Poolas vahistati kaheksa ukrainlast väidetava 90M dollari suuruse krüptorahapesu tõttu

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Poolas vahistati kaheksa ukrainlast

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Mélissa Bac

20.10.2026

Poolas vahistati kaheksa ukrainlast väidetava 90M dollari suuruse krüptorahapesu tõttu — Poolas vahistati 90M dollari suuruse krüptorahapesu juhtumis kaheksa ukrainlast

Poola õiguskaitseasutused vahistasid üheksa rahvusvahelise kuritegeliku rühmituse liiget, keda kahtlustatakse enam kui 337 miljoni zloti (ligikaudu 90 miljoni dollari) rahapesus. Uurijate sõnul pärinesid vahendid krüptovaluutade ja kauplemisplatvormidega seotud investeerimispettusest.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Poola küberkuritegevuse vastase võitluse keskbüroo (CBZC) teatas operatsiooni tulemustest pressiteates 19. oktoobril 2026. Uurimises osalesid ka piirivalve ja sisejulgeolekuagentuur (ABW).

Vahistatute hulgas oli kaheksa Ukraina kodanikku — viis meest ja kolm naist — ning üks Valgevene naine. Uurijate hinnangul oli rühmituse juht 34-aastane Ukraina mees.

Kahtlusalused kasutasid valuutavahetust ja fiktiivseid kullatehinguid

Uurijate sõnul pesid kahtlusalused väidetavalt investeerimisplatvormide pettustest ja krüptovaluutadega seotud tehingutest saadud tulu.

Väidetav korraldaja koordineeris sularaha kogumist ja selle edasist liigutamist nii Poolas kui ka välismaale. Rahaliste vahendite päritolu varjamiseks kasutasid rühmituse liikmed valuutavahetuspunkte ja fiktiivseid kullaostutehinguid.

Kahtlustatava kuritegeliku tegevusega seotud tehingute koguväärtus ületas 337 miljonit zlotti. Võimud ei täpsustanud siiski, kui suur osa sellest summast oli otseselt seotud krüptovaluutatehingutega.

Vahistamised toimusid Łódźis, Varssavis ja Väike-Poola vojevoodkonnas. Õiguskaitseametnikud otsisid läbi eluruume, kontoreid ja valuutavahetuspunkte.

Operatsiooni käigus konfiskeerisid võimud sularaha ja kulda enam kui 1 miljoni zloti väärtuses. Uurijad kogusid kohtuekspertiisiks ka mobiiltelefone, arvuteid ja elektroonilisi andmekandjaid.

Kohus määras kuuele kahtlusalusele kolmeks kuuks ja ühele kaheks kuuks eeluurimisvangistuse. Ülejäänud kaks vabastati kautsjoni, politseijärelevalve ja reisipiirangute tingimustel. Kahtlusaluseid ähvardab kuni 15-aastane vangistus.

Poola jätkab krüptovaluutadega seotud kuritegude uurimist

Uurimist juhib Łódźi piirkondlik prokuratuur, koordineerides seda Poola riigiprokuratuuri küberkuritegevuse eest vastutava üksusega.

Õiguskaitseasutused uurivad jätkuvalt rühmituse finantstehinguid ja konfiskeeritud elektroonilisi seadmeid. Väidetava skeemi täielikku ulatust ja üksikute osalejate rolle ei ole veel avalikustatud.

Varem esitasid Poola prokurörid endisele politseinikule Artur K.-le süüdistuse krüptovaluutabörsi Zondacrypto puudutava uurimise raames. Samal ajal korraldasid õiguskaitseametnikud läbiotsimisi naftabaasis, kus platvormi asutajat Sylwester Suszekit nähti viimati 2022. aasta märtsis.

Ettevõtja kadumise asjaolusid uuritakse endiselt. Siiski ei ole kinnitatud seost Zondacrypto juhtumi ja 337 miljoni zloti rahapesus kahtlustatava rühmituse vahel.

Varem teatasime, et Poola võimud vahistasid riikliku olümpiakomitee presidendi kahtlustatuna Zondacryptoga seotud altkäemaksu vastuvõtmises. Uurimine puudutab väidetavat korruptsiooni seoses tehingutega krüptovaluutaplatvormil.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?