New Yorgi peaprokurör nõuab NovaTechi asutajatelt 1,37B dollarit väidetava krüpto-Ponzi skeemi eest

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
NovaTechilt nõutakse 1,37 miljardit dollarit

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Ezequiel Gomes

23.10.2026

New Yorgi peaprokurör nõuab NovaTechi asutajatelt 1,37B dollarit väidetava krüpto-Ponzi skeemi eest — New Yorgi osariik nõuab NovaTechilt 1,37B dollarit

New Yorgi peaprokurör Letitia James nõuab krüptoplatvormi NovaTech asutajatelt Cynthia ja Eddy Petionilt ligikaudu 1,37 miljardit dollarit. Prokuröride sõnul korraldas paar Ponzi skeemi, millega koguti investoritelt digivaradega kauplemise sildi all üle 1 miljardi dollari.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

22. oktoobril 2026 teatas peaprokuröri büroo ka kokkulepetest skeemi nelja promootoriga. Nad nõustusid maksma ligi 6 miljonit dollarit, mida kasutatakse kannatanutele hüvitise maksmiseks.

Uurimine hõlmab NovaTechi tegevust ja varasemat projekti AWS Mining. Mõjutatud sai sadu tuhandeid investoreid kogu maailmas, nende seas üle 11 000 New Yorgi elaniku.

Kuidas NovaTech kogus üle 1 miljardi dollari

Petionid käivitasid NovaTechi 2019. aasta augustis pärast AWS Miningu kokkuvarisemist. Varasem projekt oli lubanud investoritele krüptoraha kaevandamisest 15–20% tootlust kuus, kuid lõpetas tegevuse 2019. aastal.

NovaTech pakkus investeerimispakette, mis lubasid krüptoraha- ja valuutaturul kauplemisest 2–4% nädalast tootlust. Klientidele öeldi ka, et ettevõttel on vajalikud USA tegevusload ning et raha saab igal ajal välja võtta.

Kohtudokumentide kohaselt kandsid investorid 2019. aasta augustist kuni 2023. aasta maini platvormi kontrollitud rahakotti krüptoraha, mille väärtus oli 1,16 miljardit dollarit.

Sellest summast kanti B2Brokeri kauplemisplatvormile vaid 26 miljonit dollarit. Tehingud tõid lubatud kasumi asemel 18,2 miljonit dollarit kahjumit.

Vähemalt 134,5 miljonit dollarit kanti projekti asutajate kontrollitud rahakottidesse. Uurijate sõnul rahastati investoritele tehtud väljamakseid ja soovitustasusid peamiselt uute osalejate sissemaksetest.

2023. aasta mais peatas NovaTech väljamaksed, mistõttu kümned tuhanded kasutajad ei saanud enam oma investeeringutele ligi.

Asutajad põgenevad, promootorid nõustuvad hüvitist maksma

2025. aasta augustis tegi kohus Petionide suhtes tagaseljaotsuse, sest nad ei vastanud peaprokuröri hagile. Võimude sõnul olid nad riigist lahkunud.

Prokurörid nõuavad nüüd tagasi 1,135 miljardit dollarit, mis vastab kauplemiseks kasutamata jäänud vahenditele, ning lisaks ligikaudu 232,5 miljonit dollarit intressi.

Neli promootorit nõustusid maksma igaüks 275 861 kuni 2,9 miljonit dollarit. Neil keelati alaliselt tegutseda väärtpaberi-, tooraine- ja krüptovaluutavaldkonnas.

Samal ajal paljastasid Kreeka võimud hiljuti väidetava 8 miljoni dollari suuruse krüptoraha Ponzi skeemi, millega olid seotud kaks sõjaväelast. Politsei sõnul meelitas skeem ligi 10 000 investorit ning uurimise käigus vahistati 17 inimest.

Üheksat inimest kahtlustatakse pettuse korraldamises. Uurijad selgitavad, kuidas raha koguti, ning teevad kindlaks asjaosaliste rollid.

Varem kirjutasime, et Itaalia politsei paljastas maffiarühmituste ja krüptorahaülekannetega seotud põrandaaluse pangandusvõrgustiku. Uurijate sõnul viis kuritegelik võrgustik välismaale ligikaudu 68 miljonit eurot.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?