Iisraelis vahistati viis kahtlusalust 5M dollari krüptorahapesu skeemi pärast

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Iisraelis vahistati kahtlusalused

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Pavlo Kot

20 tundi tagasi

Iisraelis vahistati viis kahtlusalust 5M dollari krüptorahapesu skeemi pärast — Iisrael vahistas viis inimest 5 miljoni dollari suuruse krüptorahapesu juhtumis

Iisraeli politsei vahistas viis inimest, keda kahtlustatakse ligikaudu 5 miljoni dollari pesemises WhatsAppi grupi kaudu korraldatud krüptovaluutatehingutega. Uurijate sõnul kasutasid kahtlusalused pangakontodele laekunud raha päritolu varjamiseks fiktiivseid laenulepinguid.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Nagu teatas The Jerusalem Post, viib uurimist läbi politseijaoskonna Lahav 433 koosseisu kuuluv riiklik majanduskuritegude üksus. Kahtlaste tehingute koguväärtuseks hinnatakse 16 miljonit seeklit.

Uurijate hinnangul osutasid kahtlusalused krüptovaluutaga kauplemise teenuseid nõutava tegevusloata ega teatanud tehingutest Iisraeli maksuametile.

Kuidas krüptovaluuta rahapesu skeem toimis

Politsei sõnul korraldasid kahtlusalused digivaratehinguid WhatsAppi grupi kaudu. Tulu kanti otse pangakontodele, kuid selle päritolu varjati võltsitud laenulepingutega.

Need dokumendid võimaldasid kahtlusalustel esitada krüptovaluutatehingutest saadud tulu laenu tagasimaksetena, mitte finantstegevusest saadud tuluna.

Kahtlusaluste elukohtades tehtud läbiotsimistel konfiskeerisid korrakaitsjad krüptorahakotte, arvuteid ja kümneid tuhandeid seekleid sularahas.

Kõiki viit kahtlusalust kuulati üle rahapesu, pettuse ja tegevusloata finantsteenuste osutamise kahtlusega.

Iisrael hoogustab krüptovaluutatehingute uurimist

Värske juhtum järgneb mitmele uurimisele, mis on seotud deklareerimata krüptovaluutatuluga.

6. oktoobril teatas Iisraeli maksuamet veel kahest vahistamisest. Üks uurimine puudutas kümnete miljonite dollarite väärtuses digivaratehinguid.

Teisel juhul kahtlustati Ashdodi elanikku ligikaudu 13 miljoni dollari suuruse tulu varjamises, mis pärines aastatel 2019–2021 tehtud krüptovaluutatehingutest.

Iisraeli riigikontrolör oli varem juhtinud tähelepanu selliste tehingute deklareerimisega seotud probleemidele. 2024. aasta novembris avaldatud auditi andmetel deklareeris aastatel 2018–2022 krüptovaluutategevust igal aastal keskmiselt ligikaudu 500 inimest, kuigi potentsiaalseid deklaratsiooni esitajaid oli hinnanguliselt vähemalt 200 000.

Ka teiste Euroopa riikide õiguskaitseasutused uurivad ulatuslikke krüptovaluutaga seotud kuritegusid. Oktoobris paljastas Kreeka politsei väidetava Ponzi skeemi, mille korraldajad kogusid ligikaudu 10 000 investorilt umbes 8 miljonit dollarit.

Juhtumiga seoses esitati süüdistus üheksale kahtlusalusele, sealhulgas kahele sõjaväelasele. Kreeka õiguskaitseasutused vahistasid uurimise käigus kokku 17 inimest.

Varem teatasime, et Poolas vahistati kaheksa Ukraina kodanikku kahtlustatuna osalemises 90 miljoni dollari suuruses krüptorahapesu skeemis.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?