Bollywoodi kuulsuspaar on segatud 31 miljoni dollari suurusesse Bitcoini skandaali
India korruptsioonivastaste juhtumite eest vastutav täitevdirektoraat on esitanud süüdistuse tuntud ärimehe Raj Kundra, Bollywoodi staar Shilpa Shetty abikaasa vastu, kelle huvid on samuti seotud filmitööstusega.
See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.
Kundrat süüdistatakse 285 BTC väärtuses, mis on saadud 31 miljoni dollari väärtuses ja mis on saadud kadunud ärimehe Amit Bhardwajilt, kes on seotud krüptoraha püramiidskeemi loomisega.
Ametiasutused väidavad, et Kundra oli nende Bitcoini tehingute puhul kasusaaja, mitte lihtsalt vahendaja. Tema saadud krüptoraha oli väidetavalt mõeldud Ukrainas asuva krüptofarmi rahastamiseks.
Uurimise ajal peitis Kundra väidetavalt tõendeid, näiteks oma Bitcoini rahakoti aadressi, ja viis oma abikaasa Shilpa Shettyga läbi tehingu "tunduvalt alla turuväärtuse", et varjata raha päritolu.
Ulatuslikud ärisidemed
Shilpa Shetty abikaasana tuntud Raj Kundra on kirjutanud ka filmistsenaariume ning tema äriettevõtete hulka kuulub India populaarse kriketiliiga rahastamine. Ta on varemgi seisnud silmitsi süüdistustega, mis on seotud täiskasvanutele mõeldud sisu rahastamisega.
Nüüd on Kundra seotud ühe India suurima krüptoraha püramiidskeemiga, mille raames ostis aastatel 2015-2018 üle 8000 investori 80 000 BTC .
Nagu me kirjutasime, Ahead of the pack: Miks India on globaalse krüpto kasutuselevõtu indeksi eesotsas
Viimased Krüpto uudised
-
Afganistan
-
Albaania
-
Alžeeria
-
Angola
-
Araabia Ühendemiraadid
-
Argentina
-
Armeenia
-
Aserbaidžaan
-
Austraalia
-
Austria
-
Bahama
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Boliivia
-
Botswana
-
Brasiilia
-
Brunei
-
Bulgaaria
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Dominikaani Vabariik
-
Ecuador
-
Eesti
-
Egiptus
-
El Salvador
-
Eswatini
-
Etioopia
-
Filipiinid
-
Ghana
-
Gruusia
-
Haiti
-
Hiina
-
Hispaania
-
Holland
-
Hongkong
-
Horvaatia
-
Iirimaa
-
Iisrael
-
India
-
Indoneesia
-
Iraak
-
Iraan, Islamivabariik
-
Itaalia
-
Jaapan
-
Jamaica
-
Jeemen
-
Jordaania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasahstan
-
Katar
-
Keenia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo
-
Korea
-
Kreeka
-
Kuuba
-
Kuveit
-
Kõrgõzstan
-
Küpros
-
Laos
-
Leedu
-
Lesotho
-
Liibanon
-
Liibüa
-
Luksemburg
-
Läti
-
Lõuna-Aafrika Vabariik
-
Madagaskar
-
Malaisia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Mehhiko
-
Moldova
-
Mongoolia
-
Montenegro
-
Mosambiik
-
Myanmar
-
Namiibia
-
Nepal
-
Nigeeria
-
Norra
-
Omaan
-
Paapua Uus-Guinea
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peruu
-
Poola
-
Portugal
-
Prantsusmaa
-
Puerto Rico
-
Põhja-Makedoonia
-
Rootsi
-
Rumeenia
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saksamaa
-
Sambia
-
Saudi Araabia
-
Serbia
-
Singapur
-
Slovakkia
-
Sloveenia
-
Somaalia
-
Soome
-
Sri Lanka
-
Süüria
-
Taani
-
Tadžikistan
-
Tai
-
Taiwan
-
Tansaania
-
Trinidad ja Tobago
-
Tuneesia
-
Türgi
-
Tšehhi
-
Tšiili
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungari
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Uus-Meremaa
-
Valgevene
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zimbabwe
-
Ühendkuningriik
-
Šveits
- Forex
- Crypto
