USA justiitsministeerium taotleb Prince Groupi asutaja suhtes 15 miljardi dollari suurust Bitcoini konfiskeerimist

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

USA justiitsministeerium taotleb Prince Groupi asutaja suhtes 15 miljardi dollari suurust Bitcoini konfiskeerimist — Kambodža suurärimees Chen Zhi seisab silmitsi rekordilise $15B Bitcoin kohtuprotsessi

USA justiitsministeerium (DoJ) on esitanud ajaloo suurima krüptoraha konfiskeerimise hagi, mille eesmärk on konfiskeerida umbes 15 miljardi dollari väärtuses Bitcoini, mis on praegu USAs hoiul.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Konfiskeerimine on osa kriminaalasjast, mis on algatatud 37-aastase Ühendkuningriigi ja Kambodža topeltkodakondsusega Chen Zhi (tuntud ka kui Vincent) vastu, kes on Kambodža ühe suurima finants- ja tööstuskonglomeraadi Prince Holding Group asutaja ja esimees.

Süüdistuse kohaselt muutis Chen kontserni, mis algselt tegeles kinnisvara- ja finantsteenustega, kuritegelikuks sündikaadiks, mis haldas sunniviisilise tööga seotud pettuseühendusi kogu Kambodžas.

"Nendes ühendustes vastu tahtmist kinni peetud isikud osalesid pettuslikes krüptoraha investeerimisskeemides, mida tuntakse kui "sigade tapmist", millega peteti ohvritelt Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas miljardeid dollareid," teatas justiitsministeerium.

Kuigi Chen on endiselt vabaduses, väidavad USA ametiasutused, et nad kontrollivad 127 271 BTC-d (umbes 15 miljardit dollarit), mis on temaga seotud, ja on esitanud tsiviilhagi varade konfiskeerimiseks.

Arenguimpeeriumi tumedad küljed

Süüdistuse kohaselt on Chen Zhi juhtinud Prince Groupi alates 2015. aastast, laiendades seda kümnetesse ettevõtetesse - kontserni veebisaidi andmetel rohkem kui 80 -, mis tegutsevad mitmel kontinendil.

"Prince Groupi pettused olid suunatud ohvritele kogu maailmas, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, tema nimel tegutsevate kohalike võrgustike kaudu. Üks selline võrgustik tegutses New Yorgi Brooklynis, hõlbustades pettuse teel tehtud ülekandeid ja pannes grupile üle 250 ohvri nimel maksma miljoneid dollareid," ütles justiitsministeerium.

Prince Groupi kõnekeskused meelitasid investoreid üle kandma krüptoraha "ehitusprojektide" jaoks Mekongi delta piirkonnas, lubades suurt tulu. Väidetavalt kaubitses ettevõte ka sadu töötajaid Kambodžasse, sundides neid vägivalla ja vangistusega ähvardades töötama kelmuse ühendustes.

"Tänane hagi on üks olulisemaid lööke ülemaailmse inimkaubanduse ja küberpõhise finantspettuse vastu," ütlesid USA prokurör Pamela Bondi ja asejustiitsminister Todd Blanche.

Justiitsministeeriumi teatel kasutas Prince Group rahaliste vahendite päritolu varjamiseks keerulisi krüptopesutehnikaid, sealhulgas "kihistamist" ja "struktureerimist". Suurtes kogustes krüptoraha jaotati korduvalt kümnetesse rahakottidesse ja hiljem konsolideeriti, et varjata nende päritolu.

Osa ebaseaduslikust kasumist deponeeriti lõpuks börsidel või konverteeriti fiat-valuutaks, millega rahastati luksusreise, jahte, eralennukeid, puhkekodusid, haruldasi kollektsioonitarbeid ja kaunist kunsti - sealhulgas New Yorgi oksjonil ostetud Picasso maali.

Nagu me kirjutasime, süüdistab USA Evita Pay asutajat 530 miljoni dollari suuruse krüptopesuskeemi eest.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?