Kanada reguleeriv asutus määrab rekordilise trahvi krüptoplatvormi Xeltoxile rahapesu tõkestamise rikkumiste eest
Kanada finantstehingute ja -aruannete analüüsi keskus (Fintrac) on määranud Xeltoxile, tuntud ka kui Cryptomus, rekordilise 176,9 miljoni dollari (126 miljoni dollari) suuruse trahvi, nimetades seda "enneolematuks rikkumiseks rahapesuvastases võitluses".
See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.
Fintrac ütles, et Xeltox jättis tähelepanuta üle 2500 kahtlase tehingu, mis olid seotud selliste kuritegudega nagu pettused ja lunavaraskeemid." Briti Columbia väärtpaberikomisjon (BCSC) oli juba mais peatanud ettevõtte tegevuse registreerimata börsina tegutsemise eest.
Reguleerivad asutused leidsid ka, et Xeltox ei esitanud kohustuslikke aruandeid enam kui 1500 üksikkliendilt saadud krüptotehingu kohta, mille väärtus oli 10 000 dollarit või rohkem.
Fintraci jõustamisteatise kohaselt kujutab see endast "nõuetele vastavuse järelevalve täielikku rikkumist" Kanada ühel kõige aktiivsemal krüptovaluutaplatvormil.
Rikkumised ei jätnud reguleerivatele asutustele valikut
Fintraci direktor Sarah Paquet ütles, et amet oli "sunnitud võtma neid enneolematuid meetmeid" teatamata jäänud tehingutega seotud kuritegude raskuse tõttu. Ta lisas, et Xeltox "ei täitnud oma juriidilisi kohustusi, mis tulenevad kuritegevuse (rahapesu) ja terrorismi rahastamise seadusest".
Seadus nõuab, et kõik Kanadas registreeritud krüptoettevõtted avastaksid ja teataksid viivitamata kahtlasest tegevusest, kuid Paquet' sõnul eiras Xeltox seda reeglit korduvalt.
See ei ole esimene kord, kui ettevõte seisab silmitsi regulatiivsete probleemidega. 2024. aasta mais süüdistas BCSC Cryptomust (endine Certa Payments Ltd.) registreerimata börsina tegutsemises, mis viis väärtpaberitega ja tuletisinstrumentidega kauplemise ajutise keelamiseni kuni juunini.
See jõustamine külmutas tõhusalt Xeltoxi tegevuse Briti Columbias, kusjuures reguleeriv asutus hoiatas, et edasised rikkumised võivad kaasa tuua täiendavaid karistusi, kui kauplemine jätkub ilma loata.
Nagu me kirjutasime, kinnitab Kanada esimesena Solana ETFide koha pealesurumisega.
Viimased Krüpto uudised
-
Afganistan
-
Albaania
-
Alžeeria
-
Angola
-
Araabia Ühendemiraadid
-
Argentina
-
Armeenia
-
Aserbaidžaan
-
Austraalia
-
Austria
-
Bahama
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Boliivia
-
Botswana
-
Brasiilia
-
Brunei
-
Bulgaaria
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Dominikaani Vabariik
-
Ecuador
-
Eesti
-
Egiptus
-
El Salvador
-
Eswatini
-
Etioopia
-
Filipiinid
-
Ghana
-
Gruusia
-
Haiti
-
Hiina
-
Hispaania
-
Holland
-
Hongkong
-
Horvaatia
-
Iirimaa
-
Iisrael
-
India
-
Indoneesia
-
Iraak
-
Iraan, Islamivabariik
-
Itaalia
-
Jaapan
-
Jamaica
-
Jeemen
-
Jordaania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasahstan
-
Katar
-
Keenia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo
-
Korea
-
Kreeka
-
Kuuba
-
Kuveit
-
Kõrgõzstan
-
Küpros
-
Laos
-
Leedu
-
Lesotho
-
Liibanon
-
Liibüa
-
Luksemburg
-
Läti
-
Lõuna-Aafrika Vabariik
-
Madagaskar
-
Malaisia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Mehhiko
-
Moldova
-
Mongoolia
-
Montenegro
-
Mosambiik
-
Myanmar
-
Namiibia
-
Nepal
-
Nigeeria
-
Norra
-
Omaan
-
Paapua Uus-Guinea
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peruu
-
Poola
-
Portugal
-
Prantsusmaa
-
Puerto Rico
-
Põhja-Makedoonia
-
Rootsi
-
Rumeenia
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saksamaa
-
Sambia
-
Saudi Araabia
-
Serbia
-
Singapur
-
Slovakkia
-
Sloveenia
-
Somaalia
-
Soome
-
Sri Lanka
-
Süüria
-
Taani
-
Tadžikistan
-
Tai
-
Taiwan
-
Tansaania
-
Trinidad ja Tobago
-
Tuneesia
-
Türgi
-
Tšehhi
-
Tšiili
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungari
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Uus-Meremaa
-
Valgevene
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zimbabwe
-
Ühendkuningriik
-
Šveits
- Forex
- Crypto
