Thaimaa yhdistää kullan ja kryptovaluuttojen valvonnan uudessa rahanpesun torjuntakampanjassa

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Thaimaa yhtenäistää kullan ja kryptojen valvontaa

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talousuutiset

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Markkinakatsaus

Sääntelyviranomaiset

Keskuspankit

Artem Shendetskii

13.01.2026

Thaimaa yhdistää kullan ja kryptovaluuttojen valvonnan uudessa rahanpesun torjuntakampanjassa — Thaimaan hallitus tiukentaa kullan ja digitaalisten varojen valvontaa laittoman rahoituksen hillitsemiseksi

Thaimaa on käynnistänyt koordinoidun kampanjan niin sanottua harmaata rahaa vastaan ja tiukentanut valvontaa sekä fyysisillä kultamarkkinoilla että digitaalisissa varoissa rahanpesun porsaanreikien sulkemiseksi.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Pääministeri Anutin Charnvirakulin määräämä aloite tuo perinteisesti erilliset omaisuusluokat yhtenäisen valvontakehyksen alle, kertoo Cointelegraph.

Paikalliset tiedotusvälineet kertoivat, että rikollisverkostot ovat yhä useammin hyödyntäneet kultaharkkoja, verkkokulta-alustoja ja kryptovaluuttoja arvon siirtämiseen ja säilyttämiseen pankkijärjestelmän ulkopuolella. Valtiovarainministeriössä puhunut Charnvirakul sanoi, että pyrkimys kohdistuu sekä nykyaikaisiin digitaalisiin riskeihin että pitkään jatkuneisiin "analogisiin" talousrikoksiin. Hallituksen tavoitteena on suojella rahoituksen eheyttä käsittelemällä kaikkia korkean riskin arvokanavia johdonmukaisesti. Tämä merkitsee siirtymistä siiloutuneesta sääntelystä kohti kokonaisvaltaista näkemystä laittomasta rahoituksesta. Viranomaisten mukaan kampanja heijastaa rikollisen toiminnan kehittymistä.

Reaaliaikainen seuranta ja tiukemmat raportointisäännöt

Suunnitelman keskeinen osa on kansallisen tietokeskuksen perustaminen, jonka tarkoituksena on seurata epäilyttävää toimintaa reaaliajassa ja luoda riskiprofiileja eri omaisuuslajeista. Kullan osalta Thaimaan rahanpesun torjuntavirastoa on kehotettu alentamaan fyysisen kullan ostojen raportointikynnystä, joka on tällä hetkellä 2 miljoonaa Thaimaan bahtia. Viranomaisten mukaan rikolliset jakavat usein liiketoimet pienempiin määriin välttääkseen nykyisten sääntöjen mukaisen havaitsemisen. Sääntelyviranomaiset punnitsevat myös uusia veroja ja tiukempia tarkastusvaatimuksia kullan online-kauppa-alustoille.

Digitaalisten varojen osalta Securities and Exchange Commissionia on kehotettu valvomaan tiukasti maailmanlaajuista matkustussääntöä. Tämä edellyttää, että lisensoidut kryptopalvelujen tarjoajat keräävät ja jakavat lähettäjä- ja vastaanottajatiedot tietyistä liiketoimista. Vaikka itsesäilyttäviä lompakoita ei ole kielletty, tiukempi täytäntöönpano voi epäsuorasti lisätä kitkaa kotiutuksissa.

Krypto on sisällytetty Thaimaan laajempaan täytäntöönpanomalliin.

Thaimaa on jo pitkään suosinut sääntelyviranomaisen johtamaa lähestymistapaa kryptoon, jossa korostetaan lisensointia, valvontaa ja selkeitä vaatimustenmukaisuusstandardeja. Maa oli ensimmäisten joukossa Kaakkois-Aasiassa, joka asetti pörssit, välittäjät ja diilerit suoraan SEC:n valvontaan. Viime vuosina viranomaiset ovat puuttuneet harhaanjohtavaan kryptomainontaan ja ottaneet kohteekseen talousrikollisuuteen liittyvät ulkomaiset vertaisvertaisverkkoalustat. Uudessa harmaata rahaa koskevassa kampanjassa mennään pidemmälle, sillä kryptoa ja kultaa käsitellään nimenomaisesti laittoman rahoituksen rinnakkaiskanavina.

Tämä viestii siitä, että digitaalisia varoja ei enää pidetä sääntelyyn liittyvänä poikkeuksena. Sen sijaan ne sisällytetään laajempaan, tietoon perustuvaan täytäntöönpanorakenteeseen. Siirto viittaa siihen, että Thaimaa aikoo normalisoida kryptosääntelyn pitämällä sitä saman tarkastelun kohteena kuin perinteisiä arvokauppoja.

Kirjoitimme hiljattain, että Etelä-Korean Financial Services Commission (FSC) aikoo sallia pörssiyhtiöiden ja ammattimaisten sijoittajien sijoittaa suoraan kryptovaluuttoihin, mikä merkitsee merkittävää poliittista muutosta lähes vuosikymmenen kestäneiden rajoitusten jälkeen.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?