Ukraina paljasti kryptovaluutanvaihtoverkoston epäillyssä 10 miljoonan dollarin petoksessa

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Ukraina paljasti kryptopörssin

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

23 tuntia sitten

Ukraina paljasti kryptovaluutanvaihtoverkoston epäillyssä 10 miljoonan dollarin petoksessa — Ukraina teki ratsian kryptoverkostoon

Ukrainan lainvalvontaviranomaiset ovat paljastaneet kryptovaluutanvaihtopisteiden verkoston, jota epäillään järjestelmällisestä asiakkaiden huijaamisesta. Seitsemällä eri alueella suoritettujen etsintöjen aikana tutkijat takavarikoivat yli 480 000 dollaria käteistä.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Ukrainan pääsyyttäjä Ruslan Kravchenkon Telegram-kanavan mukaan järjestäjät loivat verkkosivuston, ottivat vastaan asiakastilauksia ja pyörittivät vaihtopisteitä useilla alueilla esiintyen laillisena fiat-rahan ja kryptovaluutan vaihtopalveluiden tarjoajana.

Tilauksen tekemisen jälkeen asiakkaat saivat tilausnumeron, vahvistuskoodin ja vaihtopisteen osoitteen. Käteisen luovuttamisen jälkeen he eivät kuitenkaan tiettävästi saaneet kryptovaluuttaa eivätkä hyvitystä. Sen sijaan henkilökunta vetosi teknisiin ongelmiin ja viivästytti maksuja toistuvasti.

Etsinnöissä takavarikoitu yli 480 000 dollaria

Osana tutkintaa lainvalvontaviranomaiset suorittivat koeoston. Tutkijoiden mukaan epäillyt käyttivät samaa kaavaa saadakseen petoksella noin 1 200 dollaria, mikä tukee väitteitä toiminnan järjestelmällisyydestä.

Poliisi suoritti yli 20 etsintää seitsemällä Ukrainan alueella. Tutkijat takavarikoivat eri valuutoissa olevaa käteistä, jonka kokonaisarvo ylittää 480 000 dollaria.

Viranomaiset valmistelevat parhaillaan virallisia syytteitä epäiltyjä osallisia vastaan Ukrainan petoslakien nojalla, jotka koskevat omaisuuden hankkimista petoksella ryhmässä toimiessa. Tutkijat pyrkivät myös tunnistamaan kaikki osalliset epäillyistä järjestäjistä niihin, jotka ottivat suoraan vastaan asiakkaiden varoja.

Media yhdistää tutkinnan Money 24/7 -yritykseen

Lainvalvontaviranomaiset eivät ole virallisesti nimenneet kyseistä yritystä. Paikalliset raportit kuitenkin viittaavat siihen, että tutkinta koskee Money 24/7 -vaihtoverkostoa.

Muutama päivä ennen pääsyyttäjän ilmoitusta Bihus.Info-sivuston toimittajat julkaisivat tutkinnan, jossa väitettiin yrityksen toimineen ilman vaadittuja lupia ennen kuin se viivästytti tai jätti palauttamatta asiakkaiden rahoja ja kryptovaluuttoja. Raportin mukaan asiakkaiden kokonaisvaatimukset voivat nousta noin 10 miljoonaan dollariin.

Tutkinnassa väitetään myös, että yrityksen omistaja Andrii Smyrnov tunnusti huomattavat velat ja myönsi käyttäneensä uusien asiakkaiden varoja aiempien asiakkaiden maksuihin. Toimittajat vertasivat liiketoimintamallia Ponzi-huijaukseen.

Laajamittaisia talouspetostapauksia nousee esiin edelleen myös kryptosektorin ulkopuolella.

Kesäkuussa Aspiration Partnersin perustajajäsen Joseph Sanberg tuomittiin 14 vuodeksi vankeuteen huijauksesta, joka syyttäjien mukaan aiheutti vähintään 248 miljoonan dollarin tappiot sijoittajille ja lainanantajille. Syyttäjät väittivät, että vastaajat paisuttelivat yrityksen tuloja, väärensi talousasiakirjoja ja antoivat harhaanjohtavia tietoja lainojen vakuuksista.

Aiemmin Christopher Alexander Delgado, Floridassa toimivan kryptosijoitusyhtiön perustaja, tunnusti syyllisyytensä 250 miljoonan dollarin petosjutussa.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?