Thaimaa tiukentaa stablecoin-siirtojen valvontaa petoshuolien vuoksi

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Thaimaa tiukentaa stablecoin-siirtojen valvontaa

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Markkinakatsaus

Eugene Komchuk

3 tuntia sitten

Thaimaa tiukentaa stablecoin-siirtojen valvontaa petoshuolien vuoksi — Thaimaa tekee stablecoinien käytöstä vaikeampaa

Thaimaan keskuspankki vahvistaa stablecoin-siirtojen valvontaa osana pyrkimyksiään torjua rahanpesua, laitonta rahoitusta ja niin sanottua harmaata pääomaa. Viranomaiset kiinnittävät erityistä huomiota Tetheriin (USDT), käteiseen ja valuutanvaihtoon liittyviin transaktioihin tunnistaakseen ja estääkseen laittomat rahavirrat.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Mukaan paikallisen median raporttien mukaan sääntelijä tekee yhteistyötä Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomission kanssa tarkastaakseen suuria stablecoin-siirtoja.

”Toteuttamamme toimenpiteet eivät ole lyhyen aikavälin ratkaisu. Ne vaativat useiden rinnakkaisten strategioiden jatkuvaa soveltamista”, Thaimaan keskuspankin pääjohtaja Vitai Ratanakorn sanoi.

Viranomaiset aikovat suitsia harmaata taloutta, josta merkittävä osa liittyy alkuperältään epäilyttävään käteiseen. Alueella yleistyneitä huijauspuhelukeskuksia pidetään yhtenä tällaisten varojen lähteistä.

Harmaan talouden koosta ei ole luotettavia arvioita. Petoksista aiheutuneet tappiot Thaimaassa nousivat kuitenkin 115 miljardiin bahtiin eli noin 3,4 miljardiin dollariin vuonna 2025. Maassa kirjattiin samana ajanjaksona noin 173 miljoonaa huijauspuhelua ja -viestiä.

Stablecoineista on tullut suosittu työkalu suurten rahasummien siirtämiseen, koska ne mahdollistavat lähes välittömät rajat ylittävät maksut.

Mitä viranomaiset valvovat

Uudet toimenpiteet laajentavat liikepankkien velvollisuuksia noudattaa talousseurannan vaatimuksia. Tarkastukset kattavat käteistapahtumat, valuutanvaihdon, kultaharkkokaupan ja epäilyttävät stablecoin-siirrot.

Viranomaisten tavoitteena on estää säänneltyjen rahoituslaitosten käyttö korruptiojärjestelyissä tai varjotalouden tukemisessa.

Suuria käteistapahtumia tekevien asiakkaiden on ilmoitettava varojensa lähde. Sääntelijät valvovat myös tapauksia, joissa suuria määriä suurikokoisia seteleitä vaihdetaan pienemmiksi ilman selkeää liiketoiminnallista tarkoitusta.

Täysi ilmoitusvelvollisuus vaaditaan myös yli 5 miljoonan bahtin eli noin 150 000 dollarin käteistalletuksista.

Kryptokauppa pysyy laillisena

Thaimaata kuvataan usein kryptomyönteiseksi maaksi. Keskuspankki kieltää kuitenkin edelleen digitaalisten omaisuuserien ja stablecoinien käytön maksuvälineenä tuotteista ja palveluista. Viime vuosina viranomaiset ovat myös säännöllisesti tiukentaneet kryptovaluuttayhtiöitä koskevia vaatimuksia.

Kryptokauppa pysyy maassa laillisena. Bitkub, Thaimaan suurin paikallinen pörssi, käsittelee noin 26 miljoonan dollarin päivittäistä kaupankäyntivolyymia.

CoinGeckon mukaan lähes 40 % tästä volyymista tulee valuutanvaihtoon liittyvistä transaktioista.

Miksi USDT on suosittu Thaimaassa

USDT on saavuttanut laajan suosion Thaimaassa sen Yhdysvaltain dollariin sidotun arvon ja korkean likviditeetin ansiosta. Paikallisille käyttäjille siitä on tullut kätevä työkalu varojen säilyttämiseen vakaammassa muodossa, kansainvälisten siirtojen tekemiseen ja maksujen suorittamiseen kryptovaluutta-alustoilla. Toisin kuin useimmat kryptovaluutat, USDT:n hinta ei yleensä altistu voimakkaille heilahteluille, mikä tekee siitä houkuttelevan markkinoiden volatiliteetin välttäjille.

Toinen tekijä on USDT/THB-kaupankäyntiparin suosio. Sen avulla käyttäjät voivat nopeasti vaihtaa Thaimaan bahtia dollarin digitaaliseen vastineeseen tukeutumatta perinteisiin pankkisiirtoihin. Lähes välitön toteutus ja kyky siirtää suuria summia rajojen yli ovat tehneet USDT:stä suositun myös yritysten, kauppiaiden ja epävirallisen rahoitussektorin toimijoiden keskuudessa, mikä on herättänyt sääntelijöiden huomion.

Thaimaan suunnitelmista tiukentaa kryptovaluuttojen valvontaa raportoitiin ensimmäisen kerran vuoden alussa.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?