Entiset BitMEX-asiakkaat syyttävät Arthur Hayesia ja pörssin perustajajäseniä petoksesta

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Entiset BitMEX-asiakkaat syyttävät

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

Eilen

Entiset BitMEX-asiakkaat syyttävät Arthur Hayesia ja pörssin perustajajäseniä petoksesta — BitMEXin perustajien petossyytökset

Kaksi entistä BitMEX-asiakasta on nostanut ryhmäkanteen yhtiötä ja sen perustajajäseniä vastaan syyttäen heitä kaupankäynnistä omia käyttäjiään vastaan ja likvidaatioiden manipuloinnista. Kantajat väittävät menettäneensä yhteensä 623 BTC ja vaativat kryptovaluuttaomaisuutensa palauttamista rahallisen korvauksen sijaan.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Kanne nostettiin New Yorkin eteläisen piirin liittovaltion tuomioistuimessa samana päivänä, kun BitMEX ilmoitti lopettavansa toimintansa syyskuussa 2026. Kanteen mukaan vastaajiin kuuluvat BitMEXin perustajajäsenet Arthur Hayes, Samuel Reed ja Benjamin Delo, entinen liiketoiminnan kehitysjohtaja Gregory Dwyer, HDR Global Trading Limited sekä sen tytäryhtiöt.

Kantajat väittävät, että BitMEX ylläpiti salattua omaa kaupankäyntiyksikköä, jolla oli pääsy käyttäjätietoihin ja joka kävi kauppaa alustan asiakkaita vastaan.

Syytökset likvidaatioiden manipuloinnista

Kanteessa väitetään, että BitMEX asetti käyttäjien positioiden likvidaatiokynnykset tahallaan tarpeettoman korkeiksi. Tämän väitetään mahdollistaneen sen, että pörssi pystyi takavarikoimaan jäljellä olevat vakuudet ja siirtämään ne vakuutusrahastoonsa.

Kantajat väittävät myös, että BitMEXin kaupankäyntiyksikkö käytti erikoisohjelmistoja tunnistaakseen hintatasot, jotka laukaisisivat suurimman määrän likvidaatioita. Tämän jälkeen se toteutti väitetysti kauppoja, joiden tarkoituksena oli liikuttaa hintoja kohti kyseisiä tasoja.

Lisäksi kanteessa todetaan, että pörssin työntekijät pystyivät näkemään käyttäjien piilotetut toimeksiannot ja likvidaatiotasot huolimatta BitMEXin vakuutuksista, joiden mukaan tällaiset tiedot pysyisivät luottamuksellisina. Yhtiön väitetään käyttäneen tavallisiksi käyttäjätileiksi naamioituja erikoistilejä kaupankäyntinsä harjoittamiseen.

Kantajat väittävät BitMEXin manipuloineen massalikvidaatioita

Kanteessa viitataan erikseen 13. maaliskuuta 2020 tapahtumiin, jolloin BitMEXin käyttäjät eivät päässeet alustalle noin 25 minuuttiin. Tuona aikana noin 800 miljoonan dollarin arvosta vivutettuja positioita likvidoitiin.

Tuolloin yhtiö laittoi käyttökatkon pilvipalveluntarjoajansa ongelmien piikkiin ja ilmoitti myöhemmin, että häiriön olivat aiheuttaneet palvelunestohyökkäykset (DDoS). Kantajat kuitenkin väittävät, että alustan sulkeminen oli tahallista ja etteivät käyttäjät koskaan saaneet korvauksia menetyksistään.

Yksi kantaja väittää menettäneensä noin 305,8 BTC 13 likvidaatiossa vuonna 2018, kun taas toinen väittää menettäneensä noin 316,9 BTC 14 suuressa likvidaatiossa ja vähintään 69 pienemmässä likvidaatiossa vuosien 2019 ja 2020 välillä.

Kanne nostetaan samaan aikaan, kun BitMEX valmistautuu lopettamaan toimintansa 11 vuoden jälkeen kryptovaluuttojen johdannaismarkkinoilla. Yhtiö on kehottanut käyttäjiä sulkemaan positionsa ja nostamaan varansa ennen 23. syyskuuta 2026.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin määräsi aiemmin BitMEXin maksamaan 100 miljoonan dollarin sakon sen jälkeen, kun pörssi myönsi syyllisyytensä pankkisalaisuuslain (Bank Secrecy Act) rikkomiseen.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?