Iraniin kytkeytynyt Shelbit lähetti 676 miljoonaa dollaria Binanceen väitetyssä pakotteiden kiertojärjestelyssä

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Iraniin kytkeytynyt Shelbit lähetti

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

03.08.2026

Iraniin kytkeytynyt Shelbit lähetti 676 miljoonaa dollaria Binanceen väitetyssä pakotteiden kiertojärjestelyssä — Iraniin kytkeytynyt pörssi lähetti 676 miljoonaa dollaria

Dubailainen kryptopörssi Shelbit on käsitellyt vähintään 4 miljardia dollaria toukokuusta 2024 lähtien toimien keskuksena, joka yhdistää iranilaisia uhkapelisivustoja, maan keskuspankin ja Iranin vallankumouskaartiin (IRGC) liittyviä tahoja.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Reutersin mukaan vähintään 676 miljoonaa dollaria siirrettiin Shelbitin lompakoista Binance-osoitteisiin. Tästä summasta noin 540 miljoonaa siirrettiin sen jälkeen, kun Dubain sääntelyviranomainen määräsi pörssille sakon tammikuussa 2025 luvattomasta toiminnasta.

Reutersin mukaan se ei pystynyt itsenäisesti selvittämään, kuka Iranin hallinnossa hallitsi Shelbitiä tai laajempaa verkostoa, tai valvoiko IRGC suoraan pörssin toimintaa.

Suorat yhteydet Iraniin

Tutkimuksen mukaan Shelbitin perusti Dubaissa asuva iranilaistaustainen Siavash Kayvanpour.

Tutkivien yritysten ja Rich Sandersin tekemän lohkoketjuanalyysin mukaan alusta käsitteli varoja yli 2 000 persiankielisen uhkapelisivuston verkostosta.

Tutkijat tunnistivat myös suoria transaktioita Shelbitin, Iranin keskuspankin ja lompakoiden välillä, jotka Israelin viranomaiset ovat yhdistäneet IRGC:hen. Lisäksi pörssi oli vuorovaikutuksessa Nobitexin kanssa, joka on Iranin suurin kryptopörssi.

Tutkijoiden mukaan vähintään 125 miljoonaa dollaria Iranin keskuspankista kulki Shelbitin kautta. Lisäksi noin 20 miljoonan dollarin väitetään olevan peräisin iranilaisesta kryptovaluutan louhintatoiminnasta.

Binance kiistää syytökset

Raportin mukaan Sanders ilmoitti Binancelle Shelbitin väitetyistä Iran-yhteyksistä lokakuussa 2025.

Binancen edustaja kertoi, ettei yhtiö ole nähnyt todisteita, jotka tukisivat näitä väitteitä, ja kiisti väitteen, että 540 miljoonaa dollaria olisi kulkenut Binancen kautta sen jälkeen, kun Shelbit sai sakon Dubain Virtual Assets Regulatory Authoritylta (VARA).

Binancen mukaan Shelbitillä itsellään ei ollut tiliä alustalla. Sen sijaan pörssiin liitetyt yksittäiset käyttäjät kävivät läpi vaatimustenmukaisuustarkastukset, ja epäilyttävät tilit jäädytettiin sekä ohjattiin viranomaisille.

Samaan aikaan sekä Dubain VARA että Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control (OFAC) tutkivat Shelbitiä. OFAC:n mukaan se suhtautuu tutkimuksen havaintoihin "erittäin vakavasti".

Tutkimus seuraa sarjaa syytöksiä Iranin kytköksissä oleviin kryptopörsseihin liittyen.

Kesäkuussa TRM Labsin analyytikot kertoivat CoinExin käsitelleen yli 3,84 miljardin dollarin transaktiot Iranin pakotteiden alaisiin tahoihin vuosina 2019–2026. Tutkijoiden mukaan pörssi saattoi olla yksi maan pääkanavista digitaalisten varojen siirtämisessä ulkomaille.

Aiemmin Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteita Persian Gulf Marine Insurance Companylle ja HormuzSafe Marine Services Authoritylle, väittäen niiden olevan osa IRGC:hen kytkeytynyttä merivakuutusverkostoa.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?