CoinExia syytetään 3,8 miljardin dollarin käsittelystä Iraniin liittyvissä kryptotransaktioissa

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
CoinExia syytetään 3,8 miljardin dollarin käsittelystä

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

25.06.2026

CoinExia syytetään 3,8 miljardin dollarin käsittelystä Iraniin liittyvissä kryptotransaktioissa — CoinEx kohtaa Iran-syytöksiä

Kryptovaluuttapörssi CoinEx käsitteli yli 3,84 miljardin dollarin arvosta transaktioita, jotka liittyivät pakotteiden alaisiin iranilaisiin tahoihin vuosina 2019–2026, kertoo lohkoketjuanalyysiyhtiö TRM Labs. Tutkijat uskovat, että alusta on saattanut toimia yhtenä ensisijaisista kansainvälisistä porteista digitaalisen varallisuuden siirtämiseksi pois Iranista.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Mukaan raportin, yli 60 iranilaista organisaatiota suoritti transaktioita CoinExin kautta. Pörssin suurin vastapuoli oli Nobitex, jonka osuus kaupankäyntivolyymista oli noin 2,7 miljardia dollaria.

Analyytikoiden mukaan Nobitex lähetti noin 360 miljoonaa dollaria enemmän CoinEx-pörssiin kuin se sai vastineeksi. TRM Labs väittää, että tämä kaava viittaa kryptovarojen järjestelmälliseen siirtoon pois Iranista kansainvälisen likviditeetin saavuttamiseksi.

CoinExin osuus transaktiovirroista Iranin suurimpien kryptovaluuttapörssien välillä. Lähde: TRM Labs.

Raportissa todettiin myös, että lähes kaikki suuret iranilaiset kryptopörssit olivat säännöllisessä vuorovaikutuksessa CoinExin kanssa ohjaten 5–15 % kokonaisvolyymistaan alustan kautta.

Raportti yhdistää CoinExin pakotteiden alaisiin tahoihin

TRM Labs arvioi, että kesäkuun 2025 ja kesäkuun 2026 välisenä aikana CoinEx käsitteli noin 67 miljoonan dollarin arvosta transaktioita, jotka liittyivät Iranin keskuspankkiin monivaiheisen rahanpesujärjestelyn kautta.

Tutkijat väittivät myös, että pörssi oli vuorovaikutuksessa lompakko-osoitteiden kanssa, jotka liittyvät Iranin vallankumouskaartiin (IRGC) sekä pakotteiden alaisiin venäläisiin tahoihin.

Raportissa viitattiin lisäksi aiempaan Wall Street Journalin tutkimukseen, jonka mukaan osa Bybit-hakkeroinnissa varastetuista varoista liikkui iranilaisten lompakoiden kautta ennen päätymistään CoinExiin.

CoinEx vältti uusimmat OFAC-pakotteet

Raportin löydöksistä huolimatta CoinExia ei sisällytetty Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontaviraston (OFAC) uusimpaan pakotepakettiin. Kyseinen pakotekierros kohdistui neljään suureen iranilaiseen kryptovaluuttapörssiin, mukaan lukien Nobitexiin.

TRM Labs uskoo kuitenkin, että kansainvälinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa iranilaisten pörssien pääsyn globaaleille kryptomarkkinoille, on edelleen toiminnassa. Yhtiön mukaan tulevat valvontatoimet saattavat siirtyä kohti tällaisia palveluita tarjoavia ulkomaisia välittäjiä.

Analyytikot viittasivat myös käyttäjien käyttäytymiseen Lähi-idän jännitteiden kiristymisen jälkeen lisätodisteena Nobitexin merkityksestä Iranin finanssijärjestelmässä.

Raportin mukaan kryptovaluuttojen nostot Nobitexista kasvoivat noin 700 % minuuteissa ensimmäisten Yhdysvaltojen ja Israelin Teheraniin kohdistuneiden ilmaiskuja jälkeen, mikä viittaa sijoittajien kiireeseen siirtää pääomaa pois Iranin kotimaisesta talousjärjestelmästä.

Aiemmin TRM Labs raportoi, että kryptovaluuttatoiminta, jossa on mukana iranilaisia yrityksiä, laski 11 % edellisvuodesta 3,7 miljardiin dollariin tammi-heinäkuun 2025 välisenä aikana.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?