Intia ryhtyy estämään 15 kryptoplatformia rahanpesun estämistä koskevien rikkomusten vuoksi

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Intia estää kryptoplatformeja

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Ashutosh Sureka

09.09.2026

Intia ryhtyy estämään 15 kryptoplatformia rahanpesun estämistä koskevien rikkomusten vuoksi — Intia kohdistaa toimia 15 kryptoplatformiin rahanpesun estämistä koskevien rikkomusten vuoksi

Intian rahoitustiedusteluyksikkö (FIU) on antanut sääntöjenvastaisuutta koskevia ilmoituksia 15 kryptovaluuttaplatformille. Virasto pyrkii myös rajoittamaan pääsyä niiden sovelluksiin ja verkkosivustoille maassa.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Sääntelyviranomaisen lehdistötiedotteen mukaan toimet toteutettiin rahanpesun estämisestä annetun lain (PMLA) nojalla. Intian viranomaiset ilmoittivat, että yhtiöt tarjosivat palveluja maan käyttäjille täyttämättä vaadittuja velvoitteita.

Weexin, Blofinin, Bitunixin, DigiFinexin ja Toobitin lisäksi listalla ovat Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT ja Guardarian.

Intia vaatii ulkomaisia kryptoplatformeja rekisteröitymään

Vaatimukset ovat koskeneet kryptoyrityksiä maaliskuusta 2023 lähtien, jolloin Intia sisällytti virtuaalisten digitaalisten varojen palveluntarjoajat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiseen kehykseensä.

Säännöt koskevat sekä intialaisia että ulkomaisia platformeja, jotka palvelevat maan käyttäjiä. Yhtiöllä ei tarvitse olla fyysistä läsnäoloa Intiassa, jotta velvoitteet soveltuvat siihen.

Kryptoplatformien on rekisteröidyttävä FIU:hun, säilytettävä vaaditut tiedot ja toimitettava laissa määrätyt raportit. Ilmoituksen saaneiden 15 yhtiön osalta virasto pyrkii nyt poistamaan niiden sovellukset ja rajoittamaan pääsyä niiden verkkosivustoille Intiassa.

Samankaltaiset vaatimukset ovat aiemmin vaikuttaneet joihinkin maailman suurimmista kryptopörsseistä. Bybit rajoitti väliaikaisesti palvelujaan Intiassa tammikuussa 2025 viimeistellessään FIU-rekisteröintiään ja palautti myöhemmin täyden pääsyn sovellukseensa.

Coinbase jatkoi myös intialaisten käyttäjien rekisteröintiä saatuaan FIU-rekisteröinnin. Binance palasi paikallisille markkinoille vuonna 2024 maksettuaan 2,25 miljoonan $:n sakon.

Intia valmistelee ensimmäistä tokenisoitua yrityslainaa

Kryptoplatformien tiukempi valvonta ajoittuu samaan aikaan, kun Intia ottaa lohkoketjuteknologiaa käyttöön säännellyssä rahoitusinfrastruktuurissaan. Maa aikoo syyskuussa laskea liikkeeseen ensimmäisen tokenisoidun yrityslainansa.

Hankkeessa yhdistetään digitaaliset arvopaperit Intian keskuspankin tukkumarkkinoille tarkoitettuun keskuspankin digitaaliseen valuuttaan. Rakenteen tarkoituksena on luoda infrastruktuuri joukkovelkakirjojen lähes välittömälle selvitykselle.

Samalla FIU korosti, että kryptotuotteet ja NFT:t ovat edelleen sääntelemättömiä Intiassa. Virasto varoitti käyttäjiä siitä, että tällaisiin varoihin liittyvät transaktiot eivät välttämättä tarjoa sääntelyyn perustuvia keinoja tappioiden korvaamiseen.

Intian viranomaiset paljastivat aiemmin myös noin 20 miljoonan $:n arvoisen kryptovaluuttapetoksen. Tekijät käyttivät väärennettyjä Coinbase-verkkosivustoja houkutellakseen ja huijatakseen käyttäjiä.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?