Intia paljasti 20 miljoonan dollarin kryptohuijauksen, joka liittyy valeprofiilisiin Coinbase-sivustoihin

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptouutiset
Intia paljasti kryptohuijauksen

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Kryptouutiset

Talousuutiset

Valuuttaparit

Markkinakatsaus

Sääntelyuutiset

Keskuspankkien uutiset

Intia paljasti 20 miljoonan dollarin kryptohuijauksen, joka liittyy valeprofiilisiin Coinbase-sivustoihin — Valeprofiiliset Coinbase-sivustot tuottivat 20 miljoonaa dollaria

Intian Enforcement Directorate (ED) on nostanut syytteet Chirag Tomaria, hänen epäiltyjä rikoskumppaneitaan ja niihin liittyviä tahoja vastaan kryptovaluuttapetokseen liittyen. Tutkijoiden mukaan ryhmä varasti yli 20 miljoonaa dollaria käyttämällä verkkosivustoja, jotka oli suunniteltu matkimaan Coinbase-alustaa.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Virasto ilmoitti syytteen nostamisesta 16. kesäkuuta 2026. Tomarin lisäksi tapauksessa on nimetty seitsemän muuta henkilöä ja yhteisöä.

Valeprofiiliset Coinbase-sivustot

Tutkinta alkoi Tomarin tultua pidätetyksi Yhdysvalloissa. Intian viranomaiset saivat myöhemmin todisteita ja tapaustuaineistoa kansainvälisten oikeusapumekanismien kautta.

Tutkijoiden mukaan vastaajat loivat verkkosivustoja, jotka muistuttivat läheisesti Coinbasea varastaakseen käyttäjien kirjautumistietoja, salasanoja ja kaksivaiheisen tunnistautumisen koodeja.

Päästyään käsiksi uhrien tileihin tekijät siirsivät kryptovaroja hallinnassaan oleviin lompakoihin. Tämän jälkeen he suorittivat sarjan transaktioita peittääkseen varojen alkuperän.

Miljoonien arvosta omaisuutta

ED totesi, että varastetut varat kulkivat Tomariin, hänen sukulaisiinsa, liikekumppaneihinsa ja sidosryhmiinsä liittyvien tilien kautta.

Viraston mukaan tuotot jaettiin useille pankkitileille ja käytettiin myöhemmin ylellisyystuotteiden, irtaimen omaisuuden ja kiinteistöjen ostamiseen.

Osana tutkintaa Intian viranomaiset ovat jo takavarikoineet omaisuutta noin 646 miljoonan rupian arvosta, mikä vastaa noin 6,8 miljoonaa dollaria.

Aiemmin yhdysvaltalainen tuomioistuin tuomitsi Tomarin viideksi vuodeksi vankeuteen. Häneen sovelletaan myös kahden vuoden valvottua vapautta rangaistuksen suorittamisen jälkeen.

Intia tiukentaa kryptoalan valvontaa

Tapaus ajoittuu digitaalisten varojen sääntelyn tiukentumiseen Intiassa. Vuonna 2022 hallitus otti käyttöön 30 prosentin veron kryptovaluuttavoitoille ja pakollisen 1 prosentin lähdeveron jokaisesta kryptotransaktiosta.

Lisävaatimuksia otettiin käyttöön vuonna 2023, jolloin digitaalisten varojen transaktiot tulivat rahanpesun vastaisten säännösten piiriin.

Siitä lähtien kryptoyhtiöiltä on vaadittu KYC- ja AML-menettelyjen noudattamista, epäilyttävien transaktioiden seurantaa ja asiaankuuluvien tietojen raportointia talousrikostiedusteluviranomaisille. Rikkomukset voivat johtaa huomattaviin sakkoihin ja joissakin tapauksissa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Aiemmin Yhdysvaltain viranomaiset nostivat syytteet kahdelle epäillylle AudiA6-kryptopesupalvelun ylläpitäjälle, joka on käsitellyt yli 389 miljoonaa dollaria vuodesta 2021 lähtien.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?