USA syyttää kahta miestä 389 miljoonan dollarin AudiA6-kryptopesujärjestelmästä

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptouutiset
USA nosti syytteet kahta miestä vastaan

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Kryptouutiset

Talousuutiset

Valuuttaparit

Markkinakatsaus

Sääntelyuutiset

Oleg Tkachenko

1 tunti sitten

USA syyttää kahta miestä 389 miljoonan dollarin AudiA6-kryptopesujärjestelmästä — DOJ ottaa kohteekseen AudiA6:n epäillyt ylläpitäjät

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on nostanut syytteet kahdelle AudiA6-kryptovaluutanpesupalvelun epäillylle ylläpitäjälle. Palvelu on käsitellyt yli 389 miljoonaa dollaria vuodesta 2021 lähtien. Syyttäjien mukaan alusta auttoi peittämään pimeän verkon markkinapaikkoihin, kiristysohjelmiin ja muuhun kyberrikollisuuteen liittyvien varojen alkuperän.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

DOJ:n lehdistötiedotteen mukaan syytetyt ovat 37-vuotias Ukrainan kansalainen Ruslan Tkachuk ja 25-vuotias Venäjän kansalainen Aleksandr Ledenev. Molemmat pidätettiin Batumissa, ja he odottavat tällä hetkellä luovutusta Yhdysvaltoihin.

Järjestelyn arkkitehdit

Yhdysvaltain viranomaiset uskovat, että miehet kuuluivat AudiA6:n ylläpitäjiin. Palvelu tarjosi asiakkailleen työkaluja kryptovaluuttaomaisuuden alkuperän hämärtämiseen. Tutkijat väittävät myös, että epäillyt hallinnoivat Dark2Web-foorumia, jossa alustan palveluita mainostettiin.

Oikeuden asiakirjojen mukaan AudiA6 lupasi piilottaa sellaisten digitaalisten varojen lähteen, jotka voitaisiin yhdistää laittomaan toimintaan. Palvelu veloitti jopa 5 % välityspalkkion tapahtumaa kohden.

Molempia vastaajia syytetään salaliitosta rahanpesun toteuttamiseksi ja rikollisilla tuloilla tehdyistä liiketoimista.

Yli 10 000 BTC virtasi AudiA6:n läpi

Tutkijat totesivat, että noin 10 333 BTC lähetettiin palveluun liittyviin kryptolompakoihin sen perustamisesta vuonna 2021 lähtien. Nykyisillä hinnoilla summa ylittää 389 miljoonaa dollaria.

Lainvalvontaviranomaisten mukaan vähintään 393 BTC oli suoraan yhteydessä pimeän verkon toimintaan, haittaohjelmien levittäjiin ja muihin laittomiin varojen lähteisiin.

Tutkijoiden mukaan myös loput varat saattavat olla peräisin rikollisesta toiminnasta. Nämä varat kuitenkin kierrätettiin useiden välivaiheiden ja palveluiden kautta.

Oikeusministeriö huomautti, että tutkinta tukeutui vahvasti lohkoketjuanalyysiin, jonka avulla viranomaiset pystyivät seuraamaan varojen liikkeitä ja luomaan yhteyksiä lompakoiden välille.

Osana operaatiota tutkijat suorittivat etsintöjä kolmessa kohteessa. He takavarikoivat digitaalisia laitteita, sulkivat verkostoon liittyviä Telegram-tilejä ja jäädyttivät kryptovaluuttaomaisuutta.

Viranomaiset saivat haltuunsa myös AudiA6:n ja Dark2Webin palvelimet ja verkkotunnukset useissa eri maissa.

Ovatko huijarit muuttumassa taitavammiksi?

Vastaavien tutkimusten taustalla asiantuntijat varoittavat yhä useammin, että huijausjärjestelyt muuttuvat monimutkaisemmiksi. Kun rikolliset luottivat aiemmin pääasiassa valesivustoihin ja perinteiseen sosiaaliseen manipulointiin, he käyttävät nyt aktiivisesti tekoälyä, syväväärennöksiä (deepfakes) ja petollisia kaupankäyntialustoja matkiakseen pörssejä, sijoitusrahastoja ja kryptostartupeja.

Analyytikoiden mukaan tekoälyn kehitys on muuttanut kryptohuijaukset tehokkaaksi korkean teknologian teollisuudeksi. Nykyaikaiset rikollisryhmät ylläpitävät kokonaisia toisiinsa kytkettyjen palveluiden verkostoja, joiden tarkoituksena on varastaa käyttäjien varoja, mikä tekee tällaisista järjestelyistä vaikeampia havaita ja lisää sijoittajien riskejä.

Aiemmin TD Bankin työntekijä tuomittiin Yhdysvaltain rahanpesu- ja lahjontajutussa.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?