Ukraina paljastaa varjo-kryptopörssiverkoston ja takavarikoi yli 15M $

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Ukraina paljastaa kryptovaluutanvaihtoverkoston

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraina paljastaa varjo-kryptopörssiverkoston ja takavarikoi yli 15M $ — Ukraina takavarikoi 15M $ varjo-kryptopörssiverkostolta

Ukrainan valtakunnansyyttäjänvirasto ja taloudellisen turvallisuuden virasto (BES) ovat paljastaneet varjorahoitusverkoston, jota käytettiin käteis- ja digitaalisiin varoihin liittyvien transaktioiden toteuttamiseen. Yli 30 etsinnässä lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat eri valuutoissa käteistä yli 630 miljoonan hryvnian arvosta (noin 15,2 miljoonaa dollaria).

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Tutkinnan mukaan verkosto toimi eri puolilla Ukrainaa, ja sitä epäillään käytetyn veronkiertoon sekä rikollisesta toiminnasta saatujen tuottojen pesuun. Sen osallistujat siirsivät myös rahaa maan sisällä ja ulkomaille kutsuen tällaisia transaktioita "uudelleenjärjestelyiksi".

Rahoitustoimintaa harjoitettiin ilman vaadittuja lupia, eikä siitä saatuja tuloja kirjattu kirjanpitoon tai verotietoihin. Verkosto toimi lisensoimattomien valuutanvaihtopisteiden kautta käyttäen tunnettua brändinimeä.

Etsinnät tehtiin 16 Ukrainan alueella

Tutkijoiden mukaan verkoston osallistujat käyttivät valuutanvaihtopisteitä myös käteisen muuntamiseen digitaalisiksi varoiksi sääntelyvaatimusten vastaisesti. Lainvalvontaviranomaiset tekivät yli 30 etsintää maan 16 alueella.

Viranomaiset takavarikoivat tämän seurauksena eri valuutoissa yli 15,2 miljoonaa dollaria, mukaan lukien Venäjän ruplia. Etsintöjen aikana verkoston osallistujat eivät kyenneet esittämään asiakirjoja, jotka vahvistaisivat varojen laillisen alkuperän ja asianmukaisen kirjanpitokäsittelyn.

Lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat myös tietokonelaitteita, matkapuhelimia ja epävirallisia kirjanpitoasiakirjoja. Tutkijat odottavat voivansa käyttää aineistoa verkoston rakenteen selvittämiseen, sen osallistujien tunnistamiseen ja sen toteuttamien rahoitustransaktioiden jäljittämiseen.

Esitutkinta on käynnissä. Valtakunnansyyttäjänvirasto korosti, että osallisten katsotaan olevan syyttömiä, kunnes tuomioistuin toteaa heidät syyllisiksi.

Ukrainan viranomaiset tutkivat muitakin kryptohuijauksia

Tuorein operaatio on jälleen yksi Ukrainan lainvalvontaviranomaisten merkittävistä tutkimuksista, jotka koskevat digitaalisten varojen käyttöä varjorahoitusjärjestelyissä.

Syyskuussa Ukrainan kansallinen poliisi ja turvallisuuspalvelu paljastivat vale-sijoitusalustojen verkoston, jota tutkijoiden mukaan käytettiin kryptovaluutan varastamiseen käyttäjiltä yli 20 maassa.

Huipussaan verkoston kuukausittainen liikevaihto nousi 1 miljoonaan dollariin. Mahdollisia uhreja ohjattiin vale-sijoitusalustoille, minkä jälkeen heidän varansa muunnettiin kryptovaluutaksi.

Aiemmin kerroimme, että Ukrainan lainvalvontaviranomaiset paljastivat heinäkuussa kryptovaluutanvaihtopisteiden verkoston osana väitetyn 10 miljoonan dollarin petosjärjestelyn tutkintaa. Tutkijat yhdistivät verkoston laittomiin digitaalisten varojen transaktioihin.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?