Intian viranomaiset ratsasivat CoinDCX:n ja Delta Exchangen epäiltyjen kryptotransaktioiden vuoksi

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Intian viranomaiset ratsasivat CoinDCX:n tiloihin

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

Eilen

Intian viranomaiset ratsasivat CoinDCX:n ja Delta Exchangen epäiltyjen kryptotransaktioiden vuoksi — Intian viranomaiset ratsasivat CoinDCX:n ja Delta Exchangen kryptokaupan vuoksi

Intian valvontavirasto Enforcement Directorate (ED) teki ratsioita kryptovaluuttapörssien CoinDCX:n ja Delta Exchangen toimistoihin osana tutkintaa, joka koskee väitettyjä valuuttalainsäädännön rikkomuksia. Viraston mukaan yhtiöt käsittelivät satojen miljoonien dollarien arvosta transaktioita ulkomaisilla kaupankäyntialustoilla, kuten Binancella, Bybitillä ja KuCoinilla.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Ratsiat tehtiin 4. ja 5. marraskuuta kolmessa Bangaloressa sijaitsevassa tilassa, jotka liittyvät pörssien operaattoreihin Neblio Technologiesiin ja Excelium Technologiesiin. Virasto viittasi lausunnossaan mahdollisiin Foreign Exchange Management Actin (FEMA) rikkomuksiin.

Näytä julkaisu X:ssä Ladataan...

Tweetin poisti sen kirjoittaja.

Mutta me tallensimme kaiken 🙂.

Tutkijat selvittävät sellaisten alustojen toimintaa, jotka tarjosivat pääsyn kryptojohdannaisiin ja ulkomaisten yhtiöiden tokenisoituihin osakkeisiin. ED:n mukaan osaa näistä palveluista tarjottiin ilman vaadittavaa lupaa.

CoinDCX:n epäillään reitittäneen kauppoja Binancen ja Bybitin kautta

Tutkinta-asiakirjojen mukaan CoinDCX käytti USDT -stablecoinia asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamiseen ulkomaisissa pörsseissä, kuten Binancessa, KuCoinissa, Bybitissä ja Gate.io:ssa.

Käyttäjät tallettivat Intian rupioita, minkä jälkeen alusta vaihtoi varat USDT:ksi ja avasi niitä vastaavat positiot ulkomailla. Transaktiot toteutettiin Costa Ricassa rekisteröidyn sidosyhtiön tileiltä. Tutkijat kuvasivat yhtiötä bulvaaniyhtiöksi.

Pörssien ohjelmointirajapintoja (API) käytettiin kaupankäyntitoimeksiantojen välittämiseen. Viraston mukaan tämä järjestely mahdollisti sen, että alusta pystyi kiertämään Intian rajat ylittävää pääomanliikettä koskevia säännöksiä.

Myös Applen, Googlen ja Teslan tokenisoitujen osakkeiden kaupankäynti joutui tarkasteluun. Tutkijoiden mukaan asiakkaille tarjottiin käytännössä johdannaisinstrumentteja, ja positiot avattiin hajautetulla Hyperliquid-alustalla.

ED väittää myös, että CoinDCX säilytti kryptovaluuttoja ulkomaisten pörssien yritystileillä ja maksoi niille kymmenien miljoonien dollarien arvosta USDT-määräisiä palkkioita.

Viraston mukaan osa Delta Exchangen transaktioista toteutettiin CoinDCX:n kautta. Tutkijat selvittävät myös kymmenien miljoonien dollarien siirtoja konsernin ulkomaisille yhtiöille.

Kryptopörssit kiistävät väitteet ja lupaavat tehdä yhteistyötä

CoinDCX vahvisti ED:n käynnin ja kuvaili sitä rutiinitarkastukseksi. Yhtiö sanoi noudattavansa Intian lakeja, mukaan lukien FEMA-vaatimuksia, asiakkaan tunnistamismenettelyjä ja rahanpesun vastaisia säännöksiä.

Delta Exchange kertoi myös tekevänsä yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Pörssi kiisti väitteet kryptovarojen rajat ylittävistä siirroista ja korosti palvelevansa intialaisia käyttäjiä rupioissa selvityksen tekevällä alustalla.

Lokakuun lopulla CoinDCX rajoitti väliaikaisesti futuurikaupankäyntiä Binancessa sattuneen häiriön jälkeen. Häiriö vaikutti pääsyyn ulkoiseen likviditeettiin. Rajoitukset koskivat korkeariskisten positioiden avaamista, eivätkä ne vaikuttaneet asiakasvaroja koskeviin transaktioihin.

Pörssi korosti tuolloin, etteivät talletukset ja nostot kärsineet rajoituksista. Toimenpiteillä pyrittiin vähentämään johdannaiskaupan riskejä, kunnes likviditeetti palautuisi normaaliksi.

Kerroimme aiemmin, että yhdysvaltalainen Coinbase sai Intian kilpailuviranomaiselta hyväksynnän kasvattaa vähemmistöosuuttaan CoinDCX:n emoyhtiössä. Coinbase on sijoittanut intialaiseen kryptovaluuttapörssiin vuodesta 2020 lähtien.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?